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扬州亚星客车股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月12日

2.会议召开地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号公司316会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司过半数董事推举的董事张锡强先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届董事会第四十七次会议审议通过。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数274,665,284股，占公司有表决权股份总数的96.04%。因本次股东大会召开时，无法使用网络投票系统进行投票，仅采用现场投票方式召开，因此本次股东大会不设置网络投票，未有通过网络投票方式参与的股东。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，列席8人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

选举王延磊先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次选举自本次股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2024年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数274,665,284股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数378,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东潍柴（扬州）投资有限公司已回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

（二）律师姓名：潘兴高、刘昱彤

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）2024年第五次临时股东大会决议

（二）北京市通商律师事务所关于扬州亚星客车股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书

扬州亚星客车股份有限公司

董事会2024年12月13日