公告编号：2025-036证券代码：400128 证券简称：罗顿5 主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月26日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

浙江省杭州市萧山区智力大厦38楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李庆

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共75人，持有表决权的股份总数148,808,230股，占公司有表决权股份总数的33.90%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共73人，持有表决权的股份总数89,081,191股，占公司有表决权股份总数的20.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事8人，列席8人；

2.公司在任监事3人，列席2人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《2024年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数29,420,150股，占出席本次会议有表决权股份总数的

19.77%；反对股数119,388,080股，占出席本次会议有表决权股份总数的80.23%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议否决《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《2024年年度股东会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数29,420,150股，占出席本次会议有表决权股份总数的

19.77%；反对股数119,388,080股，占出席本次会议有表决权股份总数的80.23%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《2024年年度股东会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数89,765,789股，占出席本次会议有表决权股份总数的

60.32%；反对股数59,042,441股，占出席本次会议有表决权股份总数的39.68%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《2024年年度股东会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数89,147,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的

59.91%；反对股数59,661,041股，占出席本次会议有表决权股份总数的40.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《2024年年度股东会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数89,205,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的

59.95%；反对股数59,603,041股，占出席本次会议有表决权股份总数的40.05%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬分配情况的报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《2024年年度股东会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数89,147,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的

59.91%；反对股数59,661,041股，占出席本次会议有表决权股份总数的40.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东高松回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬分配情况的报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《2024年年度股东会会议资料》。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-036普通股同意股数89,147,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的

59.91%；反对股数59,661,041股，占出席本次会议有表决权股份总数的40.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司董事2025年度考核与薪酬分配方案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《2024年年度股东会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数89,147,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的

59.91%；反对股数59,661,041股，占出席本次会议有表决权股份总数的40.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东高松回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事2025年度考核与薪酬分配方案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2025年4月29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的《2024年年度股东会会议资料》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数89,147,189股，占出席本次会议有表决权股份总数的

59.91%；反对股数59,661,041股，占出席本次会议有表决权股份总数的40.09%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江凯麦律师事务所

（二）律师姓名：吕晴 袁依敏

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

罗顿发展股份有限公司2024年年度股东会决议

罗顿发展股份有限公司

董事会2025年6月27日