证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2022-003
新湖中宝股份有限公司关于对子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：公司控股子公司、联营公司和合营公司
? 担保额度：公司对控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担
保余额不超过240亿元，对联营公司和合营公司担保余额不超过40亿元。
? 截至目前，公司对外担保余额合计229.63亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计177.99亿元，其他对外担保余额（含对联营公司和合营公司的担保）合计51.64亿元。
? 本次担保无反担保
? 无逾期对外担保
? 本次担保需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
1、根据公司业务发展需要，公司拟对子公司提供担保，其中对控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过240亿元，对联营公司和合营公司担保余额不超过40亿元。担保的期限：签署日在2022年年度股东大会召开日前签订的融资合同等。
2、公司第十一届董事会第五次会议于2022年3月4日召开，与会董事经认真审议，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、对控股子公司（含控股子公司对控股子公司）的担保涉及以下公司，具体情况及额度分配如下：
| 序号 | 子公司全称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 担保额度（万元） |
| 1 | 浙江新湖金融信息服务有限公司 | 杭州 | 金融信息咨询服务 | 100,000.00 | 金融信息咨询服务（不含金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，商务信息咨询，计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。 | 70,000 |
| 2 | 浙江智新科技有限公司 | 杭州 | 技术开发及服务 | 1,000.00 | 新材料技术、生物技术、计算机技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务，科技中介服务。 | 20,000 |
| 3 | 浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙） | 衢州 | 投资 | 10,000.00 | 资产管理、投资管理，投资咨询，商务信息咨询，实业投资。 | 200,000 |
| 4 | 浙江允升投资集团有限公司 | 嘉兴 | 实业投资 | 40,400.00 | 从事高等级公路及沿线建设；实业投资；日用百货、皮革制品、针纺制品、五金交电、燃料油、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、家具、一般劳保用品、建筑材料、金属材料、电子产品、机电设备、金银饰品的销售；从事进出口业务；社会经济咨询服务；市场调查；建筑安装，路桥工程技术咨询、测量；自有房屋租赁 | 170,000 |
| 5 | 浙江新湖国际教育 | 嘉兴 | 教育产业 | 5,000.00 | 教育产业的投资、开发；教育培训、中介服务；下属学校的后勤服务 | 10,000 |
| 投资有限公司 | 的投资、开发 | |||||
| 6 | 贵州新湖能源有限公司 | 贵阳 | 能源开发 | 5,000.00 | 能源的开发和利用;矿山机械的经营：矿权投资：专利及技术的转让 | 50,000 |
| 7 | 香港新湖投资有限公司 | 香港 | 投资 | USD1,120.00 | 节能产业、新能源产业、环保产业等项目投资业务。 | 160,000 |
| 8 | Total partner | 香港 | 投资 | 1美元 | / | 50,000 |
| 9 | 香港新澳投资有限公司 | 香港 | 投资 | 1美元 | / | 50,000 |
| 10 | 平阳县利得海涂围垦开发有限公司 | 平阳 | 海涂开发 | 6,034.62 | 一般经营项目：海涂开发。许可经营项目：建筑用石料(凝灰岩)露天开采。 | 320,000 |
| 11 | 启东新湖投资开发有限公司 | 启东 | 海涂开发 | 7,500.00 | 江海滩涂围垦及投资开发，港口及其附属设施的投资开发，生态旅游项目开发，市政工程、公路工程施工，园林景观工程、室内外装饰装潢工程设计与施工，物业管理、酒店类企业管理，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务 | 20,000 |
| 12 | 上海中瀚置业有限公司 | 上海 | 房地产开发 | 6,106.50 | 房地产综合开发经营、销售，物业管理，建筑材料，装饰材料，金属材料（除专控）木材，建筑工程机械设备的销售。 | 30,000 |
| 13 | 上海新湖天虹城市开发有限公司 | 上海 | 房地产开发 | 50,000.00 | 房地产开发经营，物业管理。 | 620,000 |
| 14 | 新湖地产集团有限公司 | 杭州 | 房地产开发 | 200,000.00 | 房地产开发经营 | 70,000 |
| 15 | 浙江新湖海创地产发展有限公司 | 杭州 | 房地产开发 | 5,000.00 | 房地产开发，物业服务。 | 65,000 |
| 16 | 杭州新湖鸬鸟置业有限公司 | 杭州 | 房地产开发经营 | 5,000.00 | 房地产开发经营，物业管理，园林绿化工程施工及养护，货物及技术进出口；含分支机构经营：批发、零售：工艺美术品、丝织品、旅游 | 50,000 |
| 文化用品、日用百货，烟草制品；食品经营；自制饮品制售；服务：住宿，酒店管理及咨询，会议服务，餐饮服务，健身服务，棋牌服务，商务服务，羽毛球，游泳，花卉租赁及销售，汽车租赁，会展服务，洗衣服务，票务代理，代订客房，复印、打字、停车服务，婚庆礼仪服务，场地租赁，物业管理，国内旅游服务，小型游乐活动（除电子游戏游艺）。 | ||||||
| 17 | 瑞安市中宝置业有限公司 | 瑞安 | 房地产开发 | 10,000.00 | 许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发、销售（凭资质证书经营）。 | 20,000 |
| 18 | 乐清新湖联合置业有限公司 | 乐清 | 房地产开发 | 5,000.00 | 许可项目：房地产开发经营。一般项目：物业管理；住房租赁。 | 30,000 |
| 19 | 平阳伟成置业有限公司 | 平阳 | 房地产开发 | 1,000.00 | 房地产开发、经营；室内外建筑装饰工程设计、施工。 | 15,000 |
| 20 | 浙江澳辰地产发展有限公司 | 兰溪 | 房地产开发 | 10,000.00 | 房地产开发、经营，室内外装饰、装璜。 | 15,000 |
| 21 | 南通新湖置业有限公司 | 启东 | 房地产开发 | 5,000.00 | 房地产开发、销售。房屋出租服务，房屋工程设计，道路土方工程，室内装修设计、施工，物业管理，酒店企业管理。 | 65,000 |
| 22 | 南通启阳建设开发有限公司 | 启东 | 房地产开发 | 5,000.00 |
房地产开发经营。房屋租赁服务，房屋建筑工程设计服务，室内装饰设计服务，物业管理，土石方工程、建筑装修装饰工程施工，酒店类企业管理服务。
| 20,000 | ||||||
| 23 | 苏州新湖置业有限公司 | 苏州 | 房地产开发 | 30,000.00 | 房地产开发经营；物业管理；房地产中介；建筑装潢材料、机械设备、卫生洁具销售 | 100,000 |
| 24 | 义乌北方（天津）国际商贸城有限公司 | 天津 | 市场建设、房地产开发 | 6,250.00 | 市场管理及服务；房地产开发经营；对房地产业、土地开发产业、城市基础建设业、环保产业投资及投资管理；商品房销售；自有房屋租赁；市场建设 | 60,000 |
| 25 | 沈阳新湖房地产开发有限公司 | 沈阳 | 房地产开发 | 27,000.00 | 房地产开发，商品房销售（持资质证书经营），自有房屋租赁 | 20,000 |
| 26 | 沈阳新湖明珠置业有限公司 | 沈阳 | 房地产开发 | 7,000.00 | 一般项目：房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁。 | 50,000 |
| 27 | 沈阳沈北金谷置业有限公司 | 沈阳 | 房地产开发 | 13,000.00 | 许可经营项目：无 一般经营项目：房地产开发、商品房销售，自有房屋租赁；国内商业贸易。 | 50,000 |
2、对联营公司和合营公司的担保涉及以下公司，公司及控股子公司原则上按持股比例为其提供担保。具体情况及额度分配如下：
| 序号 | 子公司全称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 持股比例（%） | 担保额度（万元） |
| 1 | 上海亚龙古城房地产开发有限公司 | 上海 | 房地产开发 | 32,000.00 | 房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、建筑材料、电线电缆、五金电器。 | 50 | 250,000 |
| 2 | 南通启新置业有限公司 | 启东 | 房地产开发 | 5,000.00 | 房地产开发、销售。自有房屋出租、房屋工程设计、建筑物拆除工程服务、道路土方工程、室内装修设计施工、物业管理、酒店类企业管理。 | 50 | 100,000 |
| 3 | 上饶伟恒置业发展有限公司 | 上饶 | 房地产开发 | 10,000.00 | 许可项目：房地产开发经营；一般项目：房地产经纪，物业管理 | 25.5 | 50,000 |
4、公司及控股子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等，以实际签署的相关文件为准。
5、公司提请股东大会授权董事长或其指定代表：
（1）在对控股子公司担保余额240亿的范围内，可以在包括但不限于上表范围内的公司控股子公司之间调剂额度，新设控股子公司也可在上述额度以内使用担保额度；在对联营公司和合营公司担保余
额40亿的范围内，在满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的调剂条件下，可以在上表范围内的联营公司和合营公司之间调剂额度。
（2）签署与上述担保有关的文件。
三、董事会意见
公司及控股子公司为控股子公司、联营公司和合营公司提供担保是基于公司利益，为支持公司项目开发建设。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章程》等的规定。
四、独立董事意见
独立董事审阅了第十一届董事会第五次会议《关于对子公司提供担保的议案》后，发表如下独立意见：
为控股子公司、联营公司和合营公司提供担保是支持子公司发展的正常经营行为。担保融资用于项目开发建设，有利于提升公司整体经营能力，且超过股权比例的担保将有反担保措施，可以保障公司利益，担保风险在可控范围内，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。
本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》《上市规则》及《公司章程》等的规定，董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》《上市规则》等的规定。本次提供担保的议案具有合理性和必要性，同意上述议案，并提交公司股东大会审议。
五、截至目前，公司对外担保余额合计229.63亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为59.59%；其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计
177.99亿元，其他对外担保余额（含对联营公司和合营公司的担保）合计51.64亿元，分别占46.19%和13.40%；无逾期担保情况。
本次担保需提交股东大会审议。
特此公告。新湖中宝股份有限公司董事会
2022年3月5日