证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2021-021
新湖中宝股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,991,838,941 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.05 |
2、公司在任监事3人，出席1人，监事金雪军先生、汤云霞女士因公务出差未能出席会议；
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》
的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,969,347,269 | 99.55 | 22,491,672 | 0.45 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,969,710,669 | 99.56 | 22,128,272 | 0.44 | 0 | 0.00 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 4,969,710,669 | 99.56 | 22,128,272 | 0.44 | 0 | 0.00 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的议案 | 60,143,413 | 72.78 | 22,491,672 | 27.22 | 0 | 0.00 |
| 2 | 关于《新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划考核办法》的议案 | 60,506,813 | 73.22 | 22,128,272 | 26.78 | 0 | 0.00 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 | 60,506,813 | 73.22 | 22,128,272 | 26.78 | 0 | 0.00 |
会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新湖中宝股份有限公司
2021年5月8日