证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2020-015

新湖中宝股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新湖中宝股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2020年4月17日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，会议于2020年4月28日在杭州会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事金雪军、黄立程、汤云霞列席了会议；高级管理人员赵伟卿、潘孝娜、虞迪锋列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长林俊波女士主持。会议审议并通过了以下决议：

一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

本议案需提交股东大会审议。

二、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2019年度总裁工作报告〉的议案》

四、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2019年财务决算报告〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

五、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2020年财务预算报告〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

六、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

详见公司临2020-017号公告。

本议案需提交股东大会审议。

七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本公司2020年度对子公司提供担保的议案》

详见公司临2020-018号公告。

本议案需提交股东大会审议。

八、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续对公司特许经营的学校提供担保的议案》

详见公司临2020-019号公告。

本议案需提交股东大会审议。

九、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续对参股公司上海玛宝房地产开发有限公司提供担保的议案》

详见公司临2020-020号公告。本议案需提交股东大会审议。

十、4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》 关联董事林俊波、叶正猛、黄芳回避表决。本议案由其他4名非

关联董事进行审议和表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。详见公司临2020-021号公告。

十一、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于支付审计机构2019年度报酬及聘请2020年度公司财务审计机构的议案》

公司2018年度股东大会授权董事会决定支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的报酬。根据实际工作量，拟支付2019年度财务报告审计报酬为300万元；另拟支付2019年度内部控制审计报酬为36万元、募集资金年度存放与使用情况审计报酬5万元（以上报酬均不含审计人员的差旅住宿费用等）。

2020年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，提请股东大会审议并授权董事会决定其2020年度报酬。

详见公司临2020-022号公告。

本议案需提交股东大会审议。

十二、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2019年度公司社会责任报告〉的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2019

年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬和津贴的议案》

薪酬与考核委员会根据董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴方案，初步拟订了2019年度董事、监事和高级管理人员的薪酬和津贴标准，具体如下：

单位：万元

董事会已审议通过上述议案，其中关于董事、监事薪酬和津贴的内容需提交股东大会审议。

十六、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）于 2020年3月1日生效并实施，根据相关修订，公司对《公司章程》作出相应修改，详见公司临2020-023号公告。

十七、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）于2020年3月1日生效并实施，同时上海证券交易所于2020年2月28日发布了《上市公司内幕信息知情人报送指引》，公司据此修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2019年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等规定，公司修订了《审计委员会工作细则》，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年5月20日(星期三)召开公司2019年年度股东大会。

详见公司临2020-024号公告。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2020年4月29日