衢州信安发展股份有限公司关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、离任情况公司董事会近日收到公司财务总监潘孝娜女士提交的《辞任函》，潘孝娜女士因工作调整辞去公司财务总监职务；辞任财务总监后，潘孝娜女士继续担任公司副总裁，并分管公司财务和融资工作。辞任自2025年5月1日起生效。
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 潘孝娜 | 财务总监 | 2025年5月1日 | 2027年7月16日 | 工作调整 | 是 | 副总裁（仍是高级管理人员） | 否 |
二、审议程序及后续安排为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司董事会审计委员会2025年第三次会议、董事会提名委员会2025年第一次会议及第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司财务总监辞任及聘任财务总监的议案》，聘任杨天先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自2025年5月1日起至第十二届董事会届满。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025年4月30日
附人员简历：
杨天，男，1989年生，硕士。历任安永华明会计师事务所审计员、浙商证券股份有限公司投资银行总部高级业务副总监。现任衢州信安发展有限公司财务副总监、湘财股份有限公司董事。