有研新材料股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知和材料于2023年12月1日以书面方式发出。会议于2023年12月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案》

监事会认为：控股股东中国有研以委托贷款的方式向有研新材拨付资金2.8亿元，贷款利率为年利率2%，该事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，贷款利率参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

此议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

2、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：本次增加日常关联交易预计额度的行为是公司与关联方因正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参

照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

3、审议通过《2023年度违规经营投资责任追究工作报告》

表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

三、相关公告索引

本次监事会审议通过的《关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案》已与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

有研新材料股份有限公司监事会

2023年12月12日