有研新材料股份有限公司2024年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?每股分配比例：每股派发现金红利0.109元（含税）
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
?本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币305,941,174.06元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.109元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本846,553,332股，以此计算合计拟派发现金红利92,274,313.19元（含税）。本年度公司现金分红总额92,274,313.19元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例62.48%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形具体情况如下：
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 92,274,313.19 | 116,824,359.82 | 81,269,119.87 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 228,851.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 147,689,685.79 | 226,456,077.52 | 270,027,807.72 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 305,941,174.06 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 290,367,792.88 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 228,851.28 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 214,724,523.68 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 290,596,644.16 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 135.33 | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月29日召开公司第九届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见公司于2025年4月29日召开第九届监事会第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配预案。监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2025年4月30日