福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第八届董事会2025年第四次临时会议通知及材料分别于2025年3月28日、3月31日以微信及邮件等方式送达，并于2025年4月3日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司继续向福建海峡银行股份有限公司鼓楼支行申请敞口金额为2.90亿元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司继续向该银行申请综合授信额度并以中诺通讯34.4149%股权为本次申请的授信提供股权质押担保，授信敞口金额为2.90亿元，授信期限三年。同时拟授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的法律文件。

（二）审议通过《关于为全资孙公司深圳市福日中诺电子科技有限公司向邦银金融租赁股份有限公司申请敞口金额为3,000万元人民币的售后回租融资租赁业务提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司为深圳市福日中诺电子科技有限公司以售后回租的方式开展融资租赁事项提供连带责任担保，担保金额为3,000万元人民币，期限为24个月。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（三）审议通过《关于为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向邦银金融租赁股份有限公司申请敞口金额为5,000万元人民币的售后回租融资租赁业务提供连带责任担保的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司为广东以诺通讯有限公司以售后回租的方式开展融资租赁事项提

供连带责任担保，担保金额为5,000万元人民币，期限为24个月。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。议案二、议案三具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2025-012）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会2025年4月4日