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哈尔滨空调股份有限公司2024年年度股东大会会议议程……………………………2议案一：哈尔滨空调股份有限公司2024年度董事会工作报告………………………3议案二：哈尔滨空调股份有限公司2024年度监事会工作报告………………………12议案三：哈尔滨空调股份有限公司2024年度财务决算报告…………………………15议案四：哈尔滨空调股份有限公司2024年年度报告及其摘要………………………16议案五:哈尔滨空调股份有限公司2024年度内部控制评价报告……………………17议案六：哈尔滨空调股份有限公司2024年度利润分配预案…………………………18议案七：关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬的提案…19议案八：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的提案……………………20议案九：关于增补第九届董事会董事的提案…………………………………………73听取独立董事2024年年度述职报告……………………………………………………75

哈尔滨空调股份有限公司2024年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025年5月30日14:00召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月29日至2025年5月30日投票时间为：2025年5月29日15：00至2025年5月30日15：00

一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

二、推选监票人：大会设监票人4人，其中律师1人，监事会推选1人，出席会议股东推选2人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。对监票人人选采用鼓掌方式通过。

三、审议会议议案：

1．《2024年度董事会工作报告》

2．《2024年度监事会工作报告》

3．《2024年度财务决算报告》

4．《2024年年度报告及其摘要》

5．《2024年度内部控制评价报告》

6．《2024年度利润分配预案》

7.《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬的提案》

8．《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》

9.《关于增补第九届董事会董事的提案》

10.听取独立董事2024年年度述职报告

四、股东及股东代表现场投票表决。

五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。

六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。

七、主持人宣读本次股东大会决议。

八、律师宣读法律意见书。

九、签署会议文件。

十、主持人宣布会议结束。

议案一

哈尔滨空调股份有限公司2024年度董事会工作报告

各位股东：

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是中国经济发展新旧动能加速转换的攻坚期。面对全球产业链深度重构、科技创新浪潮迭起、资本市场深化改革的多维变局，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求以及《公司章程》等相关规定，始终以高质量发展为核心，紧密围绕国家战略方向，秉持“稳中求进、以进促稳”的经营理念，忠实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，切实维护公司和股东的权益，确保了董事会科学决策和规范运作，积极稳妥推动公司可持续性发展。现将董事会2024年工作情况汇报如下：

一、2024年度董事会工作回顾

（一）总体经营情况

2024年，中国制造业继续向高端化、智能化、绿色化方向发展。制造业与数字经济的融合加速，数字化和智能化发展成为推动工业发展的核心力量。面对行业增速放缓，内外部环境变化、公司坚持稳中求进的总基调，创新驱动发展，加大研发投入，突破关键核心技术，积极运用数字化转型，推动产业升级，通过深化内部管理改革、优化资源配置、提升运营效率等举措，有效增强了公司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展。

截至2024年12月31日，公司全年实现营业收入140,693.59万元，较上年减少

1.10%，实现主营业务收入139,939.43万元，较上年减少0.85%，实现归属于上市公司股东的净利润735.55万元（上年为2,133.68万元）。

公司订货合同总额102,041.74万元，较上年下降

28.84%。国内市场订货金额79,171.78万元，较上年下降27.83%，国际市场（出口）订货金额折合人民币约22,869.96万元，较上年下降

32.12%；石化空冷产品订货金额77,417.25万元，较上年下降20.69%；电站空冷产品订货金额24,624.49万元，较上年下降46.21%。

（二）董事会换届工作

2024年8月30日，公司完成了第九届董事会选举换届工作，第九届董事会共选举董事

名，其中

名独立董事，并根据相关监管规定及《公司章程》，选举相关董事会专门委员会成员。

（三）董事会会议召开情况

会议届次

2.《关于更换派往哈尔滨工投新材料有限公司董事、财务负责人的提案》

18.《关于向招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的提案》

19.《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》

20.《关于向中信银行哈尔滨中兴支行申请综合授信业务的提案》

1.《公司2024年第三季度报告》

2.《关于更换派往仪征市永辉散热管制造有限公司董事的提案》

3.《关于更换派往哈尔滨工投新材料有限公司董事、监事的提案》

4.《关于向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信业务的提案》

5.《关于制定＜选聘会计师事务所管理办法＞的提案》

（四）董事会下设各专门委员会运行情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年，各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则的规定，勤勉尽责，忠实履行了各自职责，不断提高各项决策的专业性，强化董事会决策功能，为董事会决策提供各项提案，助力公司治理进一步完善。

意见的公司2023年年度财务报告。

会计师事务所管理办法〉的提案》

酬的提案》

（五）董事会对股东大会决议执行情况公司严格按照《公司章程》《上市公司股东大会规则》和有关法律法规的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具《法律意见书》，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，保证了股东大会的合法有效性。

2024年，公司共召开

次股东大会，审议通过

项议案，公司董事会积极履行职责，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或方案，使股东大会的决议得到全面落实，充分保障了股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（六）独立董事履职情况2024年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责。

公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设等工作提出了建设性的意见和建议。根据公司2023年

月制定的《独立董事专门会议工作细则》相关要求，独立董事对于重点关注事项召开专门会议进行审议，充分履行独立董事职责。2024年独立董事专门会议情况如下：

（七）信息披露及投资者关系管理2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》等制度规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共计披露公告及上网文件112份，其中包含4份定期报告、

份公告。公司信息披露能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、电子邮箱、上证e互动平台等渠道与投资者互动沟通，帮助投资者更深入了解公司业务和未来发展规划。2024年，公司共召开

次业绩说明会，共计回复问题

个，回复率100%。在上证e互动平台回复投资者提问共32条，回复率100%。公司不断完善投资者关系的沟通渠道和方式方法，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

（八）公司内控体系及风险防控2024年，依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及公司内部控制手册，董事会积极履行内部控制主体责任，要求公司经营层提高内控管理能力，规避生产经营风险，保证信息质量真实可靠、保证资产安全完整，完善风险控制体系、构建资金全面预算管理，系统梳理了公司制度体系，要求各部门、各子公司严格执行重大事项报告制度，做好风险评估。加强关联交易管理，严格执行关联交易的识别、界定、审批权限和披露程序，切实加强内幕信息管理，确保公平信息披露，严格执行《外部信息报送和使用管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，加强公司风险防控。

公司根据中国证监会《上市公司现金分红监管指引》的要求，修订《公司章程》及制订《股东回报规划（2024-2026年）》，切实维护投资者合法权益、增强了股东回报的稳定性和可预期性，并于2024年10月22日顺利完成2024年中期现金分红方案。

公司持续完善与细化制度管理体系，根据最新监管政策要求，董事会新制定《舆情管理制度》《选聘会计师事务所管理办法》，修订《独立董事年报工作制度》《总经理工作细则》，进一步强化董事会决策功能，规范董事会专门委员会的运作，完善公司治理结构，有效提升了公司治理水平。

二、2025年董事会主要工作安排

在全球能源结构深度调整与制造业智能化转型的关键窗口期，公司将继续立足国家“双碳”战略目标，以技术创新为核心驱动力，聚焦清洁能源装备、智能制造升级与全球化市场布局三大战略主线。公司董事会要紧密围绕公司发展战略，持续完善公司治理体系，切实督促和保证公司各项经营举措的扎实落实。2025年董事会将重点围绕以下几方面开展工作。

（一）公司将继续围绕石化、电站及国际三大核心市场，强化技术创新与产业协

同，持续提升综合竞争力。在石化领域，公司将重点拓展新能源材料、清洁能源基础设施及高端装备制造等战略方向，深度参与国家能源结构调整与低碳转型项目，推进石化产业链向高附加值领域延伸，完善全流程服务能力。电站业务将深化“双中心”区域布局，强化与重点能源集团的战略合作，聚焦煤电联产技术创新与能效提升。着力推进大容量机组冷却系统优化与老旧机组改造市场开发，构建覆盖设计、制造、运维的全生命周期服务体系。通过加强产学研协同创新，重点突破高效节能技术应用，推动传统火电与新能源耦合发展。国际市场持续强化“一带一路”沿线市场布局，深化与跨国企业的战略合作，通过技术标准输出与本地化服务网络建设提升品牌影响力。针对全球能源转型趋势，加速推进适应不同区域需求的定制化解决方案，构建涵盖技术咨询、系统集成、运维保障的国际化服务体系。

（二）技术研发领域，通过持续优化产品设计与生产工艺，构建降本增效的技术创新体系。全面推动产业升级与可持续发展。重点加大科研投入力度，同步深化产学研协同创新机制，加速科研成果产业化进程，同时建立政策跟踪专班，精准对接各级政府科技创新扶持政策。

（三）继续加强董事会自身建设。2025年继续提升董事履职能力，紧密跟踪新的监管形势和治理要求，完善董事培训制度，不断提升专业技能，继续加强制度建设，根据新《公司法》等法规以及规范性文件变化要求，进一步梳理公司各项规章制度，修订改进各项制度，保障“三会”科学、规范、高效运转；进一步完善内部工作和协调机制，利用多种形式进一步加强信息沟通，保障董事知情权；进一步提升董事对重大决策事项参与度，加大对董事会决议实施结果督办力度，继续提升董事会日常办事机构的工作效能。

2025年，董事会将紧密围绕国家“双碳”战略与新型工业化发展要求，持续完善公司治理体系，深化科技创新与数字化转型，推动清洁能源装备和智能制造领域的突破性发展，进一步巩固行业领先地位。面对全球经济格局调整与产业变革机遇，董事会将以更高站位、更实举措统筹发展和安全，强化风险防控能力，提升股东长期回报水平，切实维护全体股东权益。在全体董事、管理层和员工的共同努力下，公司必将在新征程中勇担使命、开拓进取，为股东创造更大价值，为行业进步贡献更多力量！

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年5月30日

议案二

哈尔滨空调股份有限公司2024年度监事会工作报告

各位股东：

2024年度，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。

一、监事会召开情况

2024年，公司监事会共召开八次会议，具体情况如下：

（一）2024年3月15日召开了哈尔滨空调股份有限公司八届十三次监事会会议。会议审议并通过了《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行申请授信业务提供担保的提案》《关于为控股子公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》《关于为控股子公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》。

（二）2024年4月7日召开了哈尔滨空调股份有限公司八届十四次监事会会议。会议审议并通过了公司《2023年度监事会工作报告》《关于监事2023年度薪酬的提案》《关于会计政策变更的提案》《关于2023年计提资产减值准备的提案》《2023年年度报告全文及摘要》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度内部控制评价报告》。

（三）2024年4月28日召开了哈尔滨空调股份有限公司八届十五次监事会会议。会议审议并通过了公司2024年第一季度报告。

（四）2024年7月15日召开了哈尔滨空调股份有限公司八届十六次监事会会议。会议审议并通过了公司《关于制定〈股东回报规划（2024—2026年）〉的提案》《关于购买董监高责任险的提案》。

（五）2024年8月14日召开了哈尔滨空调股份有限公司八届十七次监事会会议。会议审议并通过了公司《2024年半年度报告全文及摘要》《关于确定第九届监事会监

事报酬政策的提案》《关于换届选举第九届监事会监事的提案》《2024年半年度利润分配预案》。

（六）2024年8月30日召开了哈尔滨空调股份有限公司九届一次监事会会议。会议推选了新一届监事会主席。

（七）2024年10月29日召开了哈尔滨空调股份有限公司九届二次监事会会议。会议审议并通过了公司《2024年第三季度报告》《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的提案》。

（八）2024年12月29日召开了哈尔滨空调股份有限公司九届三次监事会会议。会议审议并通过了公司《关于预计2025年度日常关联交易的提案》。

二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见

2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，充分发挥监督职能，紧密结合公司发展战略，监督公司董事会和管理层规范运作、科学决策、高效执行。

（一）公司依法运作情况。监事会认为，在报告期内公司严格按照法律法规、《公司章程》及其他监管规定的要求开展各项工作，决策程序合法、运作规范；公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）对公司财务检查情况。报告期内，公司监事会认真细致地检查、审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2023年年度财务报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《标准无保留意见审计报告》，其审计意见是客观公正的。

（三）对内部控制评价报告的意见。报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。认为公司内部控制制度较为完善并能够得到有效的执行，董事会出具的公司《2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）对公司关联交易的意见。报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会均

发表了明确同意意见。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。报告期内，公司内幕信息知情人管理制度完善，并且得到了严格的遵守、执行，公司未发生因内幕信息受到监管部门查处和整改的情形。

（六）对公司定期报告编制的审核意见。报告期内，监事会审议了公司董事会编制的2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确地反映公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

三、2025年工作计划

2025年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关规定，做好内部控制、生产经营、财务运行情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况的监督，督促公司规范运作、维护公司股东权益。

请审议

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2025年5月30日

议案三

哈尔滨空调股份有限公司

2024年度财务决算报告各位股东：

现将哈空调2024年度财务决算主要指标报告如下：

1、营业总收入1,406,935,900.78元，同比减少1.10%；

2、营业利润2,462,500.66元，同比减少92.89%

3、归属于上市公司股东的净利润7,355,536.14元，同比减少65.53%；

4、稀释每股收益0.0192元，同比减少65.53%；

5、股东权益851,520,431.22元，比上年度减少0.74%；

6、归属于上市公司股东的每股净资产2.1755元，比上年度增加0.40%；

7、加权平均净资产收益率0.88%，比上年度减少1.72个百分点；

8、总资产2,825,978,057.93元，比上年度下降3.77%；

9、经营活动产生的现金流量净额-31,500,058.82元，比上年度上升9.66%。公司2024年度财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中审亚太审字（2025）003762号标准无保留意见的审计报告。本报告各项指标均已得到该审计报告的确认。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年5月30日

议案四

哈尔滨空调股份有限公司2024年年度报告及其摘要

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关规定，公司编制了2024年年度报告并已于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。详细内容详见《哈尔滨空调股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

该提案已经公司2025年4月28日召开的九届二次董事会会议和九届四次监事会会议审议通过。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年5月30日

议案五

哈尔滨空调股份有限公司2024年度内部控制评价报告

各位股东：

根据证监会、财政部《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》（证监会公告〔2014〕1号）、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，编制了2024年度内部控制评价报告。

本议案已经公司九届二次董事会会议和九届四次监事会会议审议通过。现提请股东大会审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年5月30日

议案六

哈尔滨空调股份有限公司

2024年度利润分配预案各位股东:

2024年8月14日、2024年8月30日公司分别召开八届十二次董事会和2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了公司《2024年半年度利润分配预案》，公司2024年半年度分配方案为：按公司2024年6月30日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利3,833,406.72元（含税），本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。此次利润分配方案已于2024年10月22日实施完毕。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润7,355,536.14元，扣除本期提取的法定盈余公积1,485,594.92元、2024年半年度已派发的现金红利3,833,406.72元（含税），加上年初未分配利润211,417,202.88元，可供股东分配的利润为213,453,737.38元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的2024年度利润分配预案为：公司拟以2024年12月31日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利3,833,406.72元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润52.12%。剩余209,620,330.66元未分配利润结转到2025年度。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年5月30日

议案七

哈尔滨空调股份有限公司关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合

伙）2024年度审计报酬的提案

各位股东：

公司董事会审计委员会于2025年5月4日召开本年度第5次会议，会议就拟支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）2024年度审计报酬进行了认真审议，具体如下：

2024年度，中审亚太为公司提供了财务及内部控制审计服务，我们对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审亚太具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。参与提供审计服务工作的相关人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具有足够的投资者保护能力。在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。同意给予中审亚太为公司提供的2024年度财务审计服务报酬为人民币55万元，2024年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年5月30日

议案八

哈尔滨空调股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议

事规则的提案

各位股东：

2025年5月9日，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第四次临时董事会会议审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》,召开九届五次监事会会议审议通过《关于取消监事会的议案》。

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

基于以上情况，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订补充，详见后附《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表。同时，授权公司经营管理层办理本次公司章程部分条款变更的报备等事宜。

修订后的《公司章程》及相关议事规则已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件

《哈尔滨空调股份有限公司章程》修订对照表

序号

束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的董事会、审计委员会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第五十三条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。股东大会在公司日常重大事项上对董事会的授权详见《股东大会议事规则》的规定。

的，将在作出董事会决议后的

日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

的，应在收到请求

日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

决议。

效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。有关董事、监事提名的方式和程序，以及累积投票制的相关事宜应当符合《股东大会议事规则》规定的要求。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、监事（候选人）；

（十七）决定公司分支机构的设置；

（十八）决定公司的资金筹集及使用计划；

（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，董事会根据《公司章程》的规定和股东会的授权，本着谨慎的原则，决定对董事长、总经理进行有限授权：

（一）授权董事长在董事会批准的资金筹集和使用计划范围内，按照公司生产经营的需要，签署生产经营所需流动资金短期借款总体授信合同。在总体授信范围内，审批和对外签署流动资金短期贷款合同等文件。

（二）授权总经理决定按照公司产品销售合同的要求向银行等金融机构申请开立投标保函、预

付款保函、履约保函和质量保函，并签署相关文件。

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

下列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

行披露。

用于高级管理人员。

相应的担保。

股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

一期经审计总资产30%的事项；

（十三）审议批准《公司章程》规定的担保事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六）审议公司监事会、代表公司有表决权的股份3%以上的股东的提案；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的

日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集。

章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。股东会通知中未列明或者不符合第二十条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

监事、董事会秘书、聘任的中国律师应当出席会议，公司总经理、副总经理、总会计师应当列席会议。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，公司有权依法拒绝前述人员以外的人士入场。

决议通过以外的其他事项。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；

（三）《公司章程》的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

议案九

哈尔滨空调股份有限公司关于增补第九届董事会董事的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）因董事辞职导致第九届董事会董事成员空缺，董事会提名委员会提名毕海涛同志、彭巍同志、张辉同志为公司第九届董事会董事候选人。

毕海涛，男，1969年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1991年毕业于哈尔滨工业大学机械工程系机械设计与制造专业，同年参加工作。曾任哈尔滨空调股份有限公司助理工程师、分厂调度；哈尔滨空调股份有限公司生产处计划员、生产处副处长、总师办主任、销售处处长、质量管理处处长、国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任、国内销售部部长兼石化空冷销售处处长、总经理助理；哈尔滨空调股份有限公司党委委员、副总经理、生产运营中心主任（兼）、总经理；哈尔滨空调股份有限公司董事，哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事，哈尔滨天洋设备安装有限责任公司董事长；哈尔滨工投装备制造产业集团有限公司总经理兼哈尔滨东北水电设备制造有限公司党总支书记、董事长；哈尔滨工业投资集团有限公司专务（特聘高级专家）。现任哈尔滨空调股份有限公司副总经理、总工程师。

彭巍，女，1978年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任哈轻工业局（哈天路公司）资本运营处科员；哈尔滨工业资产经营有限责任公司企业改革处科长；哈尔滨工业投资集团有限公司团委副书记兼企业改革部副部长；改革发展部部长。现任哈尔滨工业投资集团有限公司总经理助理、安全监督管理办公室副主任。

张辉，男，1976年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任哈尔滨拖拉机厂工具分厂计划员、调度员、办公室副主任、综合办公室主任、支部书记、厂长助理、团委书记；哈尔滨衡器有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、董事长；哈尔滨工业资产经营有限责任公司哈尔滨哈衡衡器制造有限公司副部长；哈尔滨电碳厂党委委员、党委副书记、副厂长；哈尔滨顺源机械制造有限公司党支部副书记、副总经理；现任哈尔滨工业投资集团有限公司改革发展部副部长。

毕海涛同志未在控股股东及实际控制人及其附属企业任职；截至目前，未持有公

司股票；未处于《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未处于被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近36个月内未曾受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；未处于法律法规、证券交易所规定的其他情形；具备董事任职资格。

彭巍同志任控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司总经理助理、安全监督管理办公室副主任；截至目前，未持有公司股票；未处于《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未处于被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近36个月内未曾受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；未处于法律法规、证券交易所规定的其他情形；具备董事任职资格。

张辉同志任控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司哈尔滨工业投资集团有限公司改革发展部副部长。截至目前，未持有公司股票；未处于《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；未处于被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近36个月内未曾受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未曾受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；未处于法律法规、证券交易所规定的其他情形；具备董事任职资格。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2025年5月30日

哈尔滨空调股份有限公司独立董事2024年度述职报告

邓春杰本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况邓春杰，女，1978年2月出生，中共党员，毕业于吉林大学法学系，2000年执业。曾在黑龙江孟繁旭律师事务所任专职律师，现任黑龙江良治律师事务所创始合伙人兼党支部书记、黑龙江省党代表、哈尔滨市党代表、道里区人大代表、哈尔滨市律师协会副会长、哈尔滨市律师行业党委委员、道里区律师行业党委副书记、黑龙江省女律师协会常务理事、黑龙江省律协行政专业委员会副主任、黑龙江省市场监督管理局专家评审委员会委员，本公司独立董事。

（二）独立性情况说明作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况2024年度，公司共召开了10次董事会会议和4次股东大会，并分别召开了董事会薪酬与考核委员会会议4次、提名委员会会议4次。本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，以客观、负责的态度

行使了表决权，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

出席董事会情况

（二）出席董事会专门委员会情况

（三）出席独立董事专门会议情况2024年度任职期间，公司召开1次独立董事专门会议，本人出席并对2025年度日常关联交易预计情况进行审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况作为公司独立董事，本人通过聆听审计委员会以及内控负责人的汇报，了解并重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

（五）与管理层沟通及对现场考察情况2024年度本人通过出席公司会议、现场调研、与公司管理层进行深入交流，及时熟悉掌握公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况公司管理层高度重视与独立董事的沟通，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题。公司还保证独立董事可以获取充分的资料，为独立董事的履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

1.应当披露的关联交易2024年，公司的关联交易事项是基于公司业务需要开展，具有商业必要性和合理

性，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

2.董事及高级管理人员薪酬情况公司外部董事2023年薪酬方案是结合了公司实际经营情况而制定的，不存在损害公司或中小股东利益的情形。本人认真审核高级管理人员薪酬报告，认为公司高级管理人员2023年薪酬符合公司董事会批准的高管薪酬政策且综合考虑了公司实际情况，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识和进取精神。

3.提名公司董事及聘任公司高级管理人员作为公司提名委员会主任委员，对董事候选人的资格进行了审查，认为公司提名公司董事候选人事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。公司董事候选人不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。

本人认真审核高级管理人员（其中包括总经理、副总经理、董事会秘书）候选人的个人履历及资料，认为其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形。任命高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、总体评价和建议

2024年度，公司日常经营规范，生产经营正常，财务运行稳健，关联交易公平、公正、公开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，本人本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

2025年，本人将继续勤勉守信，认真履职，谨慎行事，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出应有贡献。

独立董事：邓春杰

哈尔滨空调股份有限公司独立董事2024年度述职报告

白云作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，积极推动公司健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。

本人经公司于2024年8月30日召开的2024年第三次临时股东大会被选举为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现就本人2024年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

白云，女，1973年11月出生，九三学社。毕业于东北农业大学，会计学专业，管理学硕士。曾在哈尔滨市财经学校任教、光智科技股份有限公司独立董事。现任哈尔滨学院经济管理学院会计系教授、第十六届哈尔滨市人大代表、哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况2024年度，公司共召开了10次董事会会议和4次股东大会。本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，以客观、负责的态度行使了表决权，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东的

合法权益。本人2024年度任职期间出席董事会及股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况

（二）出席董事会专门委员会情况

（三）出席独立董事专门会议情况2024年度任职期间，公司召开1次独立董事专门会议，本人出席并对2025年度日常关联交易预计情况进行审议。

（四）与管理层沟通及对现场考察情况2024年度任职期间，本人通过出席公司会议以及其他时间到公司进行实地考察，与公司管理层进行深入交流，及时关注宏观环境、产业政策，熟悉公司经营发展情况，并运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监督的作用。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况公司管理层高度重视与独立董事的沟通，为独立董事履职创造有利条件，定期向本人通报公司生产经营情况和重大事项进展情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，对本人提出的问题及时进行说明，便于本人做出审慎的判断，积极有效地配合了本人的工作。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

(一)应当披露的关联交易公司的关联交易预计事项是基于公司业务需要开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况在本人2024年度任职期间，本人对公司第三季度报告的编制进行了审议,公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年第三季度的经营情况。并同意提交公司董事会审议。

四、总体评价和建议以上是本人作为独立董事在2024年度任职期间履职情况的汇报。感谢公司管理层在本人履职过程中给予的配合和支持。2024年在公司任职期间，本人本着诚信勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：白云

哈尔滨空调股份有限公司独立董事2024年度述职报告

王忠巍

作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，积极推动公司健康发展，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。

本人经公司于2024年8月30日召开的2024年第三次临时股东大会被选举为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现就本人2024年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况王忠巍，男，1978年6月出生，中共党员。毕业于华中科技大学经济法学专业，法学硕士。曾任某部参谋、某部队装备部副处长、处长；航天宏图信息技术股份有限公司黑龙江子公司总经理。现任哈尔滨工程大学资产经营有限公司企业发展部主任。

（二）独立性情况说明作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了10次董事会会议和4次股东大会。本人积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。本人2024年度任职期间出席董事会及股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况

（二）出席董事会专门委员会情况

（三）出席独立董事专门会议情况2024年度任职期间，公司召开1次独立董事专门会议，本人出席并对2025年度日常关联交易预计情况进行审议。

（四）与管理层沟通及对现场考察情况2024年度任职期间，本人通过现场会议、电话或邮件与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，本人高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时了解动态情况，针对实际运行中遇到的问题提出建设性的意见。本人通过参加董事会、股东大会公司调研等形式与公司中小股东保持沟通。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况公司管理层高度重视与独立董事的沟通，为独立董事履职创造有利条件，定期向本人通报公司生产经营情况和重大事项进展情况，提供文件资料，组织开展实地考察等工作，对本人提出的问题及时进行说明，便于本人做出审慎的判断，积极有效地配合了本人的工作。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

1.应当披露的关联交易公司的关联交易预计事项是基于公司业务需要开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不

会损害公司及中小股东的利益。

四、总体评价和建议作为公司独立董事，2024年，本人本着诚信勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年，本人将继续充分发挥自身专业优势，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，切实履行独立董事的职责，有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推进公司的健康持续发展。

独立董事：王忠巍

哈尔滨空调股份有限公司独立董事2024年度述职报告

李文（已离任）本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，持续关注公司法人治理结构、规范运作，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就截至2024年8月30日的履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况李文，女，1968年出生，1990年毕业于哈尔滨工业大学工业经济专业；1995年毕业于黑龙江商学院财务会计专业，学士学位；2005年毕业于东北农业大学农业经济管理专业，硕士学位；会计学教授。现任哈尔滨商业大学教研室主任、哈尔滨市松北区政协常委、黑龙江省教育会计学会理事、黑龙江省人大立法专家，哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事、谷实生物集团股份有限公司独立董事，2018年9月至2024年8月担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，具有法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况2024年度，公司共召开了10次董事会会议和4次股东大会，并分别召开了董事会审计委员会会议10次、提名委员会4次。本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，

积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，以客观、负责的态度行使了表决权，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

出席董事会情况

（二）出席董事会专门委员会情况

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况在公司2023年年度审计过程中，我们独立董事与公司管理层及负责审计的签字会计师召开三次沟通会，就年审计划、重点关注事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。沟通会上我们独立董事听取公司管理层、签字会计师关于业绩情况和审计情况的汇报；听取公司管理层关于年度生产经营、规范运作等事项的进展情况汇报。

（四）与中小投资者、管理层的沟通情况2024年度，本人参加了公司在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办的公司2023年年度业绩说明会，就公司2023年年度经营业绩、发展战略等情况与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。本人也时刻关注媒体、网络对公司的报道和评论，加强与公司管理层充分沟通，提供相关建议意见。

（五）对公司进行现场考察2024年度，本人在公司总部进行一次实地调研，了解公司的日常生产经营情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据。在公司的协调组织下，本人认真学习了证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，积极参加上海证券交易所组织的独立董事培训，及常态化参加上海证券交易所独立董事履职平台的学习，切实增强对公司

和投资者利益的保护能力。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况报告期内，公司董事、高级管理人员等相关人员与本人保持了定期和良好的沟通，并组织开展实地考察等工作使我们能及时、充分地了解公司的生产经营动态、战略以及公司的整体运行情况，为本人独立、客观地作出决策提供依据。同时，在召开董事会及相关会议前，公司能积极组织和准备会议材料，并及时和我们进行沟通和交流，为独立董事工作提供了便利条件。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

（一）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员本人在2024年度任职期间，对公司董事、高级管理人员的任职资格进行了审查，认为公司提名董事、高级管理人员事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。公司董事、高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

（二）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所在本人2024年度任职期间，公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，本人同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度公司财务和内部控制审计机构。本人认为，上述决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况在本人2024年度任职期间，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，公司披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、总体评价和建议

报告期内，本人作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的职责，恪尽职守、勤勉尽责。董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。

独立董事：李文

哈尔滨空调股份有限公司独立董事2024年度述职报告

徐燕本人作为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就截至2024年8月30的履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

徐燕，女，1973年8月出生，本科学历，高级工程师，1995年毕业于哈尔滨工业大学计算机学院计算机工程与应用专业；1997年毕业于哈尔滨工业大学成人教育学院会计学专业；1999年毕业于哈尔滨工业大学人文学院思想政治教育专业；2002年哈尔滨工业大学研究生院企业管理专业结业。曾任哈尔滨红光锅炉集团有限公司总经理办公室主任、副总经理。现任哈尔滨红光锅炉集团有限公司总经理、哈尔滨市道外区政协副主席（不驻会）。2020年10月至2024年8月担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，具有法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了10次董事会会议和4次股东大会，并分别召开了董事会薪酬与考核委员会会议4次、审计委员会议10次。本人忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极参加公司组织召开的董事会和专门委员会会议，以客观、负责的态度行使了表决权，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

出席董事会情况

（二）出席董事会专门委员会情况

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人密切关注公司的内部审计工作，通过参加审计委员会会议，审查了公司内部审计计划，程序及其审计结果，确保其有效性。同时本人参加了审计委员会与公司聘请的外部审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的三次见面会，通过参加审计前沟通会议、审阅关键事项及讨论审计过程中的风险点，有效监督了外部审计工作的质量。

（四）与管理层的沟通情况2024年度，本人均出席公司董事会及董事会专门委员会相关会议，并通过现场、电话、微信邮件等方式与其他董事、董事会秘书等相关工作人员沟通交流，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

（五）对公司进行现场考察2024年度，本人认真对公司总部开展实地调研，了解公司的日常生产经营情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据。在公司的协调组织下，本人认真学习了证监会、交易所下发的各类法律、法规及监管政策，积极参加上海证券交易所、中国上市公司协会组织的独立董事培训，切实增强对公司和投资者利益的保护能力。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况公司管理层高度重视与独立董事的沟通，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题。公司还保证独立董事可以获取充分的资料，为独立董事的履职提供了完备的条件和支持。公司职能部门认真准备会议资料并及时传递

会议信息，为本人履职提供了条件和支持。

三、独立董事履职重点关注事项的情况

1.高级管理人员提名以及薪酬情况2024年度，本人对2023年高级管理人员发表如下独立意见：同意《关于董事和高级管理人员2023年度薪酬的提案》。公司董事和高级管理人员的薪酬经过公司董事会下设的薪酬与考核委员会认真核实，经公司董事会审议批准后于2023年年报中列示，相关审议、审批程序符合相关法律法规的规定。

2.聘任公司高级管理人员作为公司独立董事和提名委员会委员，本人认真审核高级管理人员（其中包括总经理、副总经理、董事会秘书）候选人的个人履历及资料，认为其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形。任命高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

3.聘任会计师事务所情况2024年度，本人任职期间，公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，本人同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度公司财务和内部控制审计机构。本人认为，上述决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况在本人任期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》，财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。

四、总体评价和建议

2024年本人在任期间，严格遵守独立董事的独立性，忠实履行职责，持续关注公司生产经营、董事会决议执行情况及管理工作等相关事项，积极有效履行独立董事职责，促进了公司董事会决策的科学性和合规性。

独立董事：徐燕