哈尔滨空调股份有限公司九届五次监事会会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次监事会会议通知于2025年5月4日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况经与会全体监事认真审议，表决情况如下：

（一）《关于取消监事会的提案》同意公司《关于取消监事会的提案》。根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

该提案尚需提交2024年年度股东大会审议。同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2025年5月10日