安徽金种子酒业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第十七次会议，于2012年8月28日上午10:00在公司总部三楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事、高管人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案并形成决议： 一、审议通过《公司 2012 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查了公司2010年非公开发行34,332,084股股份募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。  安徽金种子酒业股份有限公司  董事会  2012 年 8 月 28 日