本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 安徽金牛实业股份有限公司2004年年度股东大会,于2005年5月21日上午九时三十分在公司总部三楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表6名,代表股份216,435,100股,占公司有表决权股份总数的62.48%。其中非流通股股东1名,代表股份216,400,000股,流通股股东5名,代表股份35,100股。本次会议由公司董事会召集,由董事长锁炳勋先生主持,公司董事、监事、部分高管人员及见证律师列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了如下决议： 1、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 2、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 3、审议通过《公司2004年年度报告及摘要》 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 4、审议通过《公司2004年度财务决算报告》 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 5、审议通过《公司2004年度利润分配预案》 经安徽华普会计师事务所审计,公司2004年度实现净利润-186,527,072.72元,加上期初未分配利润-66,712,918.20元,可供股东分配的利润为-253,239,990.92元。因经营亏损,本年度不进行利润分配。 2005年4月16日,经公司董事会二届二十次会议决议,2004年不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 6、审议通过《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》(适用累积投票制) (1)选举锁炳勋先生为公司第三届董事会董事 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 (2)选举宁中伟女士为公司第三届董事会董事 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 (3)选举周业升先生为公司第三届董事会董事 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 (4)选举杨红文先生为公司第三届董事会董事 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 (5)选举徐三能先生为公司第三届董事会董事 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 (6)选举张曙光先生为公司第三届董事会董事 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 (7)选举陈余有先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 (8)选举吴敏女士为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 (9)选举余世春先生为公司第三届董事会独立董事 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 以上董事、独立董事候选人简历,独立董事候选人声明,独立董事提名人声明详见2005年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 7、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》(适用累积投票制) (1)选举李明禄先生为公司第三届监事会监事 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 (2)选举刘香谷先生为公司第三届监事会监事 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 (3)选举朱玉奎先生为公司第三届监事会监事 表决结果：同意216,435,100股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 其中：非流通股216,400,000股同意,占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。流通股股东35,100股同意,占出席会议流通股股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。 以上三名监事与经公司职工代表大会选举产生的两名监事张金星先生、李生