安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年度股东大会文件 2012 年 5 月 19 日  2011 年度股东大会议程一、时 间：2012 年 5 月 19 日上午 9:30二、地 点：总部三楼会议室三、主持人：董事长锁炳勋先生四、议 程： 序号  内  容 报告人 一 介绍到会人员情况  锁炳勋 二 宣布会议开始 三 宣读授权委托情况说明  宁中伟 四 宣读 2011 年度股东大会表决办法说明 徐三能 五 会议审议事项 1 审议《公司 2011 年度董事会工作报告》 锁炳勋 2 审议《公司 2011 年度监事会工作报告》 朱玉奎 3 审议《公司 2011 年年度报告及摘要》 杨红文 4 审议《公司 2011 年度财务决算报告》 5 审议《公司 2011 年度利润分配及公积金转增预案》  陈新华 6 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 7 审议《关于 2012 年度日常关联交易的议案》 六 听取独立董事述职报告  尹正昌 七 股东代表咨询及发言 八 推举总监票人、监票人（共三名，其中：二名股东，一名  锁炳勋  监事），并举手表决。 九 大会进行表决（休会，统计表决结果） 十 总监票人宣读表决结果 十一 天禾律师事务所律师宣读律师见证意见书 律 师 十二 宣布股东大会决议  锁炳勋 十三 宣布大会结束 安徽金种子酒业股份有限公司  董事会 2012 年 5 月 19 日  安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年度股东大会表决办法说明 一、本次股东大会将对以下议案进行表决 1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》； 4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》； 5、审议《公司 2011 年度利润分配及公积金转增预案》； 6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》； 7、审计《关于 2012 年度日常关联交易的议案》。 二、大会设监票人 3 名，其中一名为主监票人，对投票和计票过程进行监督。 三、监票人的职责： 1、大会表决前，负责安排好股东及股东代表就座，并维持好会场秩序。 2、负责核对股东代表出席人数及所代表的股东数。 3、统计清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求。 4、计算表决议案的得票数及所代表的股份数。 四、表决规定： 1、本届股东大会共有七项议案表决内容，每位参加表决的股东及股东授权代表请按照大会的要求顺序进行表决。 2、股东及股东代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处划“√”，不按上述要求填写的选票视为无效选票。 五、请股东及股东代表按要求投票，表决票填好后交给现场工作人员。 六、大会主持人向大会宣布表决结果。 七、会议整个过程由安徽天禾律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。 安徽金种子酒业股份有限公司  董事会 2012 年 5 月 19 日会议资料一  安徽金种子酒业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告  董事长：锁炳勋各位股东： 大家好！现在由我代表董事会做 2011 年度工作报告，请各位予以审议。 一、报告期内经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 2011 年，是公司产业升级、产品结构优化调整取得重大突破的一年。面对国内外市场形势的变化，公司坚持聚焦资源做强主业白酒的发展战略，在董事会的领导下，经营班子带领广大员工积极采取各种措施，实现了经营业绩的稳定快速增长，取得了\'十二五\'大发展的良好的开局。 报告期内，公司实现营业总收入 176,456 万元，同比增长 27.87%，实现营业利润 48,285万元，较去年同期增长 141.10%，实现净利润 36,581 万元，同比增长 116.44%，归属于上市公司股东的净利润 36,582 万元。 2、公司主营业务及其经营情况 1）营销创新取得突破。公司战略性品牌、核心高端产品徽蕴金种子，通过专卖店加团购为主渠道的营销创新模式，不拘一格整合高端资源，推进了产品线的持续升级和产品结构的持续调整；主推上量产品地蕴、柔和、祥和持续终端营销，拉动了渠道销售，保证了主推上量产品的量价齐升。 2）品牌建设取得突破。公司继\'金种子\'商标被国家工商总局认定为\'中国驰名商标\'后，\'醉三秋\'又被国家工商总局认定为\'中国驰名商标\'，\'颍州佳酿\'被国家商务部评定为\'中华老字号\'，公司成为全国为数不多的同时拥有三个国字号品牌的白酒企业；品牌知名度和美誉度进一步提升。 3）队伍建设取得突破。公司根据战略发展和市场经营情况，继续加大营销人员的引进和培养力度，全年引进、培养营销人才近百人，营销骨干中坚力量逐步形成，促进了队伍的年轻化、知识化、专业化。 4）灌装中心建成投产。公司新上十条全自动灌装生产线，日产 60 万瓶，年节约新鲜用水 200 万吨以上，酒损由原来的 1%降低到 0.2%，瓶损由原来的 8%降低到 1%。灌装中心的建成投产有效解决了多年来灌装能力不足的\'瓶颈\'，满足了市场快速增长需求。 5）生化药业再上台阶。金太阳药业顺利通过 GSP、GMP 检查及专项核查工作。新产品中药胶囊剂\'活血通脉胶囊\'被安徽省科技厅评定为\'省级高新技术产品\'。自建终端配送网络，强化了普药、OTC 品种、临床品种、新药品种的销售，经营业绩稳步提升。 6）基础管理取得成效。公司顺利通过了\'三标一体化\'认证，被中国绿色食品协会授予\'全国绿色食品示范企业\'荣誉称号。公司的曲酒酿造基地被全国总工会授予\'全国工人先锋号\'。 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因  单位：元  2011 年 12 月 31 日/2011 2010 年 12 月 31 日/2010 项 目 年度 年度