本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况关联交 按产品或 关联人 预计总金额 占同类交 去年的 易类别 劳务等进  易的比例 总金额 一步划分  纸箱 安徽金种子集团 600万元  20% 612.49万元 销售产品 酒瓶 有限公司 60万元 2240万元 2% 55.21万元 或商品 服装 80万元  6% 85.58万元  白酒 1500万元  12% 1352万元 低档白酒 安徽金种子集团 400万元 100% 364.09万元  酒瓶盖 有限公司 620万元  96% 618.80万元 采购原材 备件 40万元 1480万元 100% 39.03万元 料 酒瓶 阜阳金种子废品 回收有限公司 420万元 403.90万元 二、关联方介绍和关联关系 1、安徽金种子集团有限公司 安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司,该公司为国有独资公司。公司法定代表人：锁炳勋,注册资本：26,800万元人民币,主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售,畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售,政府授权的资本经营、实业投资,白酒(限子公司安徽种子酒总厂经营)；注册地址：安徽省阜阳市河滨路302号。 2、阜阳金种子废品回收有限公司 阜阳金种子废品回收有限公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：锁炳勋；注册资本：200万元；主营业务：玻璃碎片、玻璃瓶、废旧纸张的回收；注册地址：安徽省阜阳市河滨路302号。 3、履约能力分析：关联方能够正常对上市公司支付款项。 4、与关联人进行的各类日常关联交易总额：采购金额为2240万元,销售金额1480万元。 三、定价政策和定价依据 1、向关联方采购低档白酒、酒瓶盖、啤酒、皮革、酒瓶等货物。定价政策和定价依据：低档白酒以安徽金种子集团有限公司所属的安徽种子酒总厂的出厂价格购买；酒瓶盖、酒瓶和皮革按市场价购买。 2、向关联方销售纸箱、酒瓶、酒、服装等货物。关联交易定价原则：纸箱、皮革、酒精、酒采用市场统一价格。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力,有利于解决集团公司及相关企业的产能利用问题,且供应品种多样性和及时性能够得到充分保证。 2、关联交易没有损害上市公司利益的情况,因关联交易金额小,对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。 3、因关联交易金额较小,不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。 五、审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司二届董事会二十次会议审议通过了《关于公司2005年度日常关联交易的议案》。关联董事放弃对该议案的表决权。 2、独立董事意见：公司独立董事对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核,认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。 3、此项关联交易董事会对涉及的采购与销售金额分别表决,预计交易金额没有超出董事会权限,不需提请股东大会审议。 六、关联交易协议签署情况 按照公司规定程序审议通过的关联交易协议,公司根据日常生产经营情况,分别同关联方签订相关合同。 七、备查文件目录 1、公司董事会二届二十次会议决议。 2、关联交易合同原件。 安徽金牛实业股份有限公司 董 事 会 二零零五年四月十六日