安徽金牛实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2005年4月16日召开。会议应到监事5名,实到监事4名,监事景会女士没有出席会议,也没有委托他人表决。会议由监事会主席李明禄先生主持,会议审议并通过了如下议案,并发表如下独立意见： 一、审议通过《公司2004年监事会工作报告》 二、审议通过《公司2004年年度报告及摘要》 三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第二届监事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需进行换届选举。经监事会提名,李明禄先生、刘香谷先生、朱玉奎先生为公司第三届监事会监事候选人。该议案需提请公司股东大会审议通过。 公司职工代表大会选举张金星、李生华为公司第三届监事会监事,与经股东大会选举的三名监事共同组成第三届监事会。(监事候选人及职工监事简历附后) 四、公司依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司的决策程序、内控制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督,认为公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 五、检查公司财务的情况。监事会对公司的财务管理制度和财务状况进行了认真检查,认为公司2004年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。安徽华普会计师事务所出具了无保留意见的审计报告和对相关事项的评价是客观公正的。 六、公司进行的关联交易,表决程序合法、规范,价格以评估机构评估确认后的评估值为依据,交易公平合理,没有损害上市公司利益。 特此公告 安徽金牛实业股份有限公司 监 事 会 2005年4月16日 附件：第三届监事会成员候选人简历 1、李明禄先生：男,1954年1月生,大专毕业,统计师,中共党员,现任安徽种子酒总厂纪委书记,安徽金牛实业股份有限公司监事会主席。 2、刘香谷先生：男,1948年12月生,大学本科,高级工程师,中共党员,先后任阜阳塑胶制品有限公司副厂长、付总经理、总经理。 3、朱玉奎先生：男,1962年10月生,大专,会计师,1982年至1988年在黑龙江省八五七农场任会计,1988年至1998年在安徽省阜阳地区建筑集团公司任会计、财务处副处长等职；1998年至2000年在安徽种子酒总厂任财务科长、厂长助理；2000年10月任本公司财务部经理,现任本公司总经理助理。 公司职工代表大会推选的监事简历 1、李生华先生：男,安徽无为人,汉族,1964年3月生,毕业于安徽大学生物系,高级工程师,省级啤酒评委委员,曾任安徽含山啤酒厂酿造车间主任、生产科科长、厂长助理、副厂长、运酒集团含山啤酒公司常务副总经理、安徽金太阳啤酒有限公司副总经理等职务,现任安徽庐江金太阳啤酒有限公司总经理。 2、张金星先生：男,63年4月生,大专,80年入伍,上海警备队服役,86年至2001年在安徽种子酒总厂工作,历任全质办主任、勾贮车间主任、付厂长,经营总公司副总经理,2002年至今任本公司总经理助理。