安徽金种子酒业股份有限公司  非公开发行限售股份上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为 34,332,084 股；2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2011 年 12 月 12 日。 一、非公开发行股票的相关情况 1、公司本次非公开发行限售股份系公司 2010 年度非公开发行的股份，该非公开发行股份方案经 2010 年 1 月 19 日、2010 年 3 月 18 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议、第三十三次会议审议通过，2010 年 4 月 6 日，公司召开2010 年第一次临时股东大会审议通过。 2、该次发行申请于 2010 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2010 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会以《关于核 准 安 徽 金 种 子 酒 业 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可[2010]1605 号）核准。 3、截至 2010 年 11 月 25 日止，公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，向广发基金管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、雅戈尔投资有限公司、上海安正投资发展有限公司发行股份 34,332,084 股，发行价格为 16.02 元/股。 4、2010 年 12 月 8 日，公司董事会根据中国证监会核准文件要求和股东大会的授权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。该次非公开发行股票具体发行情况和发行后股份变动情况详见公司 2010 年 12月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告。 二、限售股份上市流通的有关规定 根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。 广发基金管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、雅戈尔投资有限公司、上海安正投资发展有限公司均严格遵守了限售承诺。 三、非公开发行后至今公司股本变动情况 本次非公开发行完成后至今公司股本没有发生变化。 四、限售股份上市流通情况 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为 34,332,084 股； 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2011 年 12 月 12 日； 3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：序 发行数量 本次上市 剩余限售股份数 发行对象号 （股） 数量(股) 量 （股 ） 广发基金管理有限公司管理的基金: 广发聚丰股票型证券投资基金  8,532,084 8,532,084 广发大盘成长混合型证券投资基金  3,500,000 3,500,000 1 广发稳健增长开放式证券投资基金  3,500,000 3,500,000 广发聚富开放式证券投资基金  1,000,000 1,000,000 广发聚瑞股票型证券投资基金  800,000 800,000 小计 17,332,084 17,332,084 2 江苏瑞华投资发展有限公司 7,000,000 7,000,000 3 雅戈尔投资有限公司 6,000,000 6,000,000 4 上海安正投资发展有限公司 4,000,000 4,000,000  合计 34,332,084 34,332,084 五、股本变动结构表  本次上市前 变动数 本次上市后一、有限售条件股份  34,332,084 -34,332,0841、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股 34,332,084 -34,332,084其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份  521,442,918 34,332,084 555,775,0021、人民币普通股 521,442,918 34,332,084 555,775,0022、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数 555,775,002 0 555,775,002 特此公告。  安徽金种子酒业股份有限公司  2011 年 12 月 6 日 华西证券有限责任公司 关于安徽金种子酒业股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通之 核查意见 根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”或“公司”）2010 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）持续督导期间的保荐机构，对金种子酒部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具保荐意见如下： 一、公司非公开发行股票情况及股本状况 1、公司本次非公开发行股票限售股份系公司 2010 年度非公开发行股票的股份，本次发行方案经 2010 年 1 月 19 日、2010 年 3 月 18 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议、第三十三次会议审议通过，2010 年 4 月 6 日，公司召开2010 年第一次临时股东大会审议通过。 2、本次发行申请于 2010 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2010 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会以《关于核 准 安 徽 金 种 子 酒 业 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可[2010]1605 号）核准。 3、截至 2010 年 11 月 25 日止，公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，向广发基金管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、雅戈尔投资有限公司、上海安正投资发展有限公司发行股份 34,332,084 股，发行价格为 16.02 元/股。 4、2010 年 12 月 8 日，公司董事会根据中国证监会核准文件要求和股东大会的授权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。该次非公开发行股票具体发行情况和发行后股份变动情况详见公司 2010 年 12月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告。 二、限售股份上市流通的有关规定及限售股东履行承诺情况 根据《上市