安徽金种子酒业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2011年10月27日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司2011年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票 2、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司内部审计制度》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。  安徽金种子酒业股份有限公司 董事会  2011 年 10 月 27 日