2005年2月28日,安徽金牛实业股份有限公司第二届监事会第十次会议在公司总部二楼会议室召开,应到监事五人,实到监事四人,监事景会女士没有出席会议,也没有委托其他监事代为行使表决权。会议由监事会主席李明禄先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案。 审议通过《关于受让安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司93.75%股权的议案》。 监事会认为,通过本次关联交易,可以充分利用公司的土地资源从事房地产业开发,给公司带来一定的经济效益,同时进一步减少了公司内部关联交易往来,从而有利于公司的规范运作和长远发展。在审议时关联董事均回避表决,审议表决程序合法、规范,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 安徽金牛实业股份有限公司 监事会 二零零五年二月二十八日