安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。　　安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第十二次会议，于2011年8月25日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以现场或传真表决方式，审议并通过了如下议案：　　一、审议通过《关于出资设立阜阳醉三秋酒业销售有限公司的议案》　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票　　根据公司'分品牌、全价位、多品种'营销策略，为加快营销升级，推进市场结构和品牌结构调整，构建强有力的营销系统，以营统销，创新组织架构，促进醉三秋单品牌独立运作，从而推动醉三秋系列产品全面上量，公司决定与阜阳金种子酒业销售有限公司共同出资设立阜阳醉三秋酒业销售有限公司（以下简称'醉三秋酒业'）。醉三秋酒业注册资本为人民币3000万元，注册地址为阜阳市颍州区颍州经济开发区管委会办公楼，经营范围为行政许可项目，批发兼零售预包装食品。其中：本公司以自有资金出资人民币2000万元，占注册资本的66.67%；公司之全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司以现金出资人民币1000万元，占注册资本的33.33%。　　鉴于阜阳金种子酒业销售有限公司系本公司全资子公司，本次出资行为没有构成关联交易。　　本次阜阳醉三秋酒业销售有限公司的设立在董事会的审批权限内，无需报请公司股东大会审议批准。　　二、审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票　　三、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，公司董事会全面核查了公司2010年非公开发行34,332,084股股份募投项目之进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《安徽金种子酒业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。　　特此公告。　　安徽金种子酒业股份有限公司　　董事会　　2011年8月25日