安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。　　2011年7月13日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议审议并通过如下议案：　　1、审议通过《关于受让安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司土地使用权的议案》　　土地使用权受让具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上《安徽金种子酒业股份有限公司关于受让安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司土地使用权关联交易的公告》。　　由于该议案涉及关联交易，议案表决时，公司4名非关联董事及3名独立董事一致同意通过该议案，公司2名关联董事锁炳勋先生、宁中伟女士回避表决。同时，公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见。　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，此项关联交易尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票　　2、审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司董事会秘书管理办法》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票　　3、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》　　详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2011-14）。　　表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票　　特此公告。　　安徽金种子酒业股份有限公司　　董事会　　2011年7月13日