安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第十次会议，于2011年4月27日上午9:30在公司总部三楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：　　一、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　二、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　三、审议通过《公司2011年第一季度报告》　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　四、审议通过《公司2010年度财务决算报告》　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　五、审议通过《公司2010年度利润分配及公积金转增预案》；　　根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字[2011]3688号），公司2010年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为168,951,439.08元，其中母公司个别报表2010年实现净利润 236,216,311.00元，截至2010年度末合并报表累计未分配利润为65,362,110.06元,其中母公司累计未分配利润-109,155,858.24 元。　　根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润。截止2010年末公司母公司可供股东分配利润为负，公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。　　本预案需提交公司2010年度股东大会审议。　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　六、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》　　按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任本公司2011年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用40万元。　　在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　七、审议通过《公司内部控制有效性的自我评价报告》　　《安徽金种子酒业股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　八、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》　　《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　九、审议通过《关于2011年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票　　十、审议通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　上述议案中，第一、二、四、五、六及第九项需提交公司2010年度股东大会审议。　　特此公告。　　安徽金种子酒业股份有限公司　　董事会　　2011年4月27日