证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2021-014

安徽金种子酒业股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 投资标的名称：安徽融曜药业有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

? 投资金额：人民币1,750万元。

? 特别风险提示:安徽融曜药业有限公司系新设成立公司，尚需得到工商行政管理部门核准，未来发展存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2021年4月27日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与成都医路康医学技术服务有限公司（以下简称“医路康医学”或“甲方”）共同出资5,000万元人民币设立安徽融曜药业有限公司（以下简称“合资公司”，最终以工商核准为准），其中，公司出资1,750万元，占注册资本35%；医路康医学出资3,250万元，占注册资本65%。

2、董事会审议表决情况

2021年4月27日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，本次对外投资属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。同时，董事会授权公司经理层办理合资公司的筹备设立等相关事

宜。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

1、成都医路康医学技术服务有限公司

地址：成都高新区科园南路3号

法定代表人：李文军

经营范围：货物进出口；技术进出口；药品委托生产；药品进出口；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件销售；实验分析仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、安徽金种子酒业股份有限公司

注册地址：安徽省阜阳市颍州区河滨路302号

成立日期：1998年7月23日

法定代表人：贾光明

注册资本：人民币65,779.68万元

经营范围：白酒和其他酒生产；普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产酒类所需原辅材料收购；自营和代理各类商品和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的基本情况

1、企业名称：安徽融曜药业有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为

准）

2、注册地址：安徽省阜阳市颍州区（以工商核准登记为准）

3、公司性质：有限责任公司

4、法定代表人：李文军

5、注册资本：5,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：药品委托生产；药品进出口；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、资金来源：自有资金

8、投资额及出资比例

方认缴出资额人民币3,250万元，以货币方式出资，占注册资本的65%；乙方认缴出资额人民币1,750万元，以货币方式出资，占注册资本的35%。双方均同意，可根据项目研发、生产、销售对资金的需求进行增资。

2、注册资本可根据项目实际资金需求分期逐步到位。具体根据研发、生产、销售的实际资金需求逐步到位。

（三）投资双方的出资及转让

1、双方应按约定的出资金额及形式，在约定的出资日期内向公司足额缴纳认缴出资，并以认缴出资额为限对公司承担责任。

2、股东不按协议如期、足额缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已如期、足额缴纳出资的股东承担违约责任。

3、公司成立后三年内，除经双方书面同意，双方股东禁止向除双方股东之外的任何第三方转让股权，否则其转让无效。禁止转让期满后，乙方可按照公司法、本协议及公司章程约定进行股权转让。

（四）协议的解除或终止

1、发生以下情形，本协议即终止：

（1）公司营业执照被依法吊销；

（2）公司被依法宣告破产；

（3）各方一致同意解除本协议。

2、本协议终止或根据《公司法》规定公司出现解散情形的：

（1）由双方共同进行清算，必要时双方可聘请第三方参与协助清算；

（2）若公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后仍有剩余，双方可按照出资比例分配剩余财产，但双方另有约定除外。

（五）违约责任

1、甲乙双方任意一方违反本协议约定，未足额、按时缴付出资的，须在本协议约定的缴纳出资期限届满之日起10日内补足，每逾期一日，违约方应向守约方支付尚未实缴部分出资额的2%作为违约金。如逾期10日后仍然未缴纳

的，其他守约方有权单方解除本协议。

2、任一方违反本协议约定使公司或其他股东利益遭受损失的，须向公司或其他股东承担赔偿责任。

（六）其他

1、本协议未尽事宜，可以由各方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2、本协议在履行过程中发生争议，应本着有利于公司事业发展的原则共同协商解决；协商无效时，甲乙双方均可向公司注册地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

五、对外投资对上市公司的影响

1、投资的目的

随着“国家经济高质量发展”战略的全面推进，同时我国人口也逐步进入老龄化阶段，国内医药医疗产业消费刚性突显，对医药健康的需求量越来越大。根据安徽省医药工业“十四五”重大战略任务布署，将实施“强龙头促集聚、树品牌组集团，融医工建平台”三大产业升级工程，着力推动医药工业优化集聚，提升产业链竞争水平，促进我省医药工业实现集约化高质量发展。

公司投资设立合资公司，旨在抢抓我省医药工业“十四五”重大战略机遇，做大做强公司医药板块，本着优势互补的原则，引进其资金和创新品种、以及先进技术，培育公司新药品种和研发能力，在现有医药产业的基础上，以期打造并构建公司医药经营的核心竞争能力。

2、本次投资对公司的影响

本次对外投资金额为1,725万元，属于公司自有资金，按照合资公司实际资金需求投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于各方资源优势互补，打造并构建公司医药经营的核心竞争能力，符合公司经营发展需要。

六、对外投资的风险分析

本次投资完成后，出资设立的合资公司是否能够高效、顺利运营存在一定的不确定性，可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险，合资公司盈利存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，审慎经营，积极提高自身经营管理能力，防范和降低可能面对的风险。

七、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、双方签订的《投资合作协议书》。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2021年4月27日