安徽金牛实业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告 2003年3月29日,安徽金牛实业股份有限公司第二届监事会第六次会议在公司总部二楼会议室召开,全体监事出席了本次会议。会议由监事会主席李明禄先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案,并发表如下独立意见： 一、审议通过《公司2002年监事会工作报告》 二、审议通过《公司2002年年度报告及摘要》 三、审议通过《关于对大股东欠款计提坏帐准备的议案》 四、公司依法运作情况。根据现代企业制度要求,公司已建立较为完善的内部控制制度,公司决策程序合法,公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 五、检查公司财务的情况。公司2002年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,安徽华普会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。 六、公司配股募集资金拟投入项目在报告期内作了部分变更,已提请股东大会审议通过,变更程序合法。 七、公司的关联交易,表决程序合法、规范,价格以评估机构评估确认后的评估值为依据,交易公平合理,没有损害公司及股东的权益。 特此公告。 安徽金牛实业股份有限公司监事会 二○○三年三月二十九日