安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会四届九次会议，于2011年4月15日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以现场或传真表决方式，审议并通过了如下议案：　　一、审议通过《关于出资设立安徽中酒酒业有限公司的议案》　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票　　根据公司发展战略需要，为实现公司'全国化、高档化、本土化、差异化'的营销战略，逐步将公司营销中心向省会转移，从而进一步加强省内外市场的开拓和管理，更好地做大做强主业白酒，公司拟与阜阳金种子酒业销售有限公司共同出资设立安徽中酒酒业有限公司（以下简称'中酒酒业'）。中酒酒业名称已经安徽省工商行政管理局出具的《企业名称预先核准通知书》（皖工商）登记名预核字[2011]第564号核准，中酒酒业注册资本拟为3000万元，注册地址为合肥市高新区习友路与金桂路交叉口，经营许可范围为批发兼零售；预包装食品（以工商登记部门核准为准）等。其中：本公司以自有资金出资2700万元，占注册资本的90%；公司之全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司以现金出资300万元，占注册资本的10%。　　鉴于阜阳金种子酒业销售有限公司系本公司全资子公司，本次出资行为没有构成关联交易。　　本次安徽中酒酒业有限公司的设立在董事会的审批权限内，无需报请公司股东大会审议批准。　　公司董事会授权公司经理层负责具体办理工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。　　二、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》　　公司前期自筹预先投入该项目的实际金额具体为4,208.82万元，现募集资金已经到位，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,208.82万元。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票　　三、审议通过《公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明的议案》　　具体内容详见公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票　　四、审议通过《关于用募集资金向全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司增资的议案》　　为加快募集资金投资项目建设，公司用募集资金对全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司增资67,765,569.55元。增资后，阜阳金种子酒业销售有限公司由注册资本人民币10,000,000.00元，变更为的注册资本人民币77,765,569.55元。　　阜阳金种子酒业销售有限公司为公司之全资子公司，注册资本为人民币1,000万元，法定代表人为宁中伟，注册地为阜阳市颍州区莲花路259号，主要从事白酒销售业务。公司非公开发行股票的募集资金投资项目'营销与物流网络建设项目'由阜阳金种子酒业销售有限公司负责实施。　　此次增资资金均来源于公司非公开发行股票的募集资金。　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票　　安徽金种子酒业股份有限公司　　董事会　　2011年4月15日