安徽金种子酒业股份有限公司关于出资设立安徽中酒酒业有限公司的公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　一、对外投资的基本情况　　根据公司发展战略需要，为实现公司'全国化、高档化、本土化、差异化'的营销战略，逐步将公司营销中心向省会转移，从而进一步加强省内外市场的开拓和管理，更好地做大做强主业白酒，公司拟与阜阳金种子酒业销售有限公司共同出资设立安徽中酒酒业有限公司（以下简称'中酒酒业'）。中酒酒业名称已经安徽省工商行政管理局出具的《企业名称预先核准通知书》（皖工商）登记名预核字[2011]第564号核准，中酒酒业注册资本拟为3000万元，注册地址为合肥市高新区习友路与金桂路交叉口，经营许可范围为批发兼零售；预包装食品（以工商登记部门核准为准）等。其中：本公司以自有资金出资2700万元，占注册资本的90%；公司之全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司以现金出资300万元，占注册资本的10%。　　鉴于阜阳金种子酒业销售有限公司系本公司全资子公司，本次出资行为没有构成关联交易。　　本次安徽中酒酒业有限公司的设立在董事会的审批权限内，无需报请公司股东大会审议批准。　　公司董事会授权公司经理层负责具体办理工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。　　二、投资标的的基本情况　　公司名称：安徽中酒酒业有限公司　　注册资本：人民币3,000 万元　　注册地址：安徽省合肥市高新区习友路与金桂路交叉口西北角　　经营范围：批发兼零售；预包装食品　　三、对外投资对上市公司的影响　　1、资金来源安排　　公司进行此项投资的资金来源为公司自有资金。　　2、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响　　组建成立安徽中酒酒业有限公司，是公司'聚焦资源，做强主业白酒'的战略需要，公司将以省会为根据地，逐步向全国市场扩张，不断推进公司的白酒市场营销。通过中酒酒业的设立，公司白酒业务的营销中心将逐步向合肥转移，将有助于公司加强省内外市场的进一步开拓和管理，强化公司营销管理体系，增强公司的营销策划能力和营销管理能力，加快市场信息快速反馈和处理，并提升企业形象。　　四、对外投资的风险分析　　安徽中酒酒业有限公司可能会因自身的经营管理存在一定的管理风险，本公司将密切关注该公司的经营管理状况，加强日常审计监督管理，实施有效的管控体系，及时控制投资风险。　　五、备查文件　　本公司董事会四届九次会议决议。　　安徽金种子酒业股份有限公司　　董事会　　2011年4月15日