安徽金种子酒业股份有限公司2019年年度股东大会资料

二零二零年五月二十九日

目 录

一、程序文件

1、大会会议议程………………………………………………03

2、大会会议须知………………………………………………05

二、提交股东审议的议案

1、公司2019年度董事会工作报告 …………………………07

2、公司2019年度监事会工作报告 …………………………13

3、公司2019年年度报告及摘要 ……………………………17

4、公司2019年度财务决算报告 ……………………………18

5、公司2019年度利润分配及公积金转增预案 ……………19

6、关于续聘审计机构及确定审计费用的议案………………22 7、关于公司及全资子公司2020年度拟向各银行申请综合授信

额度的议案 …………………………………………………27

8、关于使用自有资金投资理财产品的议案…………………29 9、2019年度独立董事述职报告………………………………33

安徽金种子酒业股份有限公司2019年度股东大会会议议程

会议时间：2020年5月29日（星期五）14:30会议地点：安徽省阜阳市莲花路259号公司总部二楼会议室会议主持人：董事长贾光明会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、大会介绍

1、主持人宣布现场会议开始。

2、董事、董事会秘书金彪介绍参加会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、律师及证券基金公司等有关人员情况。

3、董事、副总经理徐三能宣读会议须知

二、会议议案报告

三、审议、表决

1、参加会议的股东审议大会文件并进行大会发言。

2、主持人提名总监票人、监票人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名。）

3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

四、休会，等待网络投票结果

1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

五、复会，宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）

六、宣布法律意见和决议

1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

2、公司董事徐三能先生宣读本次股东大会决议

七、主持人宣布会议结束

八、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2020年5月29日

安徽金种子酒业股份有限公司2019年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。 六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决

时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2020年5月29日

议案一

安徽金种子酒业股份有限公司2019年度董事会工作报告

董事长：贾光明各位股东、股东代表：

大家好！现在我代表董事会作2019年度工作报告，请审议。

一、主要经营情况和行业情况说明

1、主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入9.14亿元，同比下降30.46% ，本年度营业利润为-1.34亿元，本年度发生亏损，净利润为-2.04亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2.05亿元。公司营业收入减少，营业利润下滑且业绩亏损的主要原因如下:

（1）白酒行业消费升级趋势进一步显现，行业竞争持续加剧，公司生产的酒类主要为中低端产品，虽然也进行了中高端产品的布局，但由于布局时间较晚，基础较为薄弱，尚未能大规模的占领市场，因此2019年酒类销售收入下滑较为明显，由2018年度的8.76亿元下滑到2019年度的5.11亿元，下降比例达41.62%，同时酒类毛利率由61.42%下滑到57.30%，进一步影响了公司利润水平； （2）公司的管理费用和销售费用均较为刚性，综合造成了公司2019年业绩亏损； （3）按照谨慎性原则，对相关亏损主体暂时性差异不再确认递延所得税资产，使归属于上市公司股东的净利润下降。

2、行业情况说明

白酒行业从2019年开始进入新的发展周期，在白酒生产和销售方面存在

多方面特点。 （1）白酒生产方面，首先，白酒品质有了大幅提升和改进；其次，在生产工艺和质量改进提升上，更强化了对生产过程的管理；第三，虽然白酒是传统产业，但企业对技术创新提出了新的要求。 （2）白酒销售方面，酒企利用大数据、云计算进行智慧营销，精准定位消费群体，已从粗放式营销进入精细化营销、智慧化营销阶段。同时，酒企用服务理念引领，改变消费者对品牌的认知，服务理念、服务质量大大提升。三是白酒行业从竞争走到了竞合阶段。酒企之间在市场、渠道上相互借鉴。 2020年白酒市场预计总体比较平稳，一线名优白酒企业将取得更好的业绩，占领更大的市场，但相当多的规模以上企业会面对更加残酷的生存环境。

二、2019年主要工作回顾

2019年，公司面对经济下行和行业竞争分化的复杂形势，紧紧围绕年初制定的经营目标，内抓管理降成本，外拓市场增效益，积极推进产品结构调整和营销机制变革，实现稳步发展。

1、主业白酒提质增效

报告期内，公司不断优化产品结构，夯实市场基础，实施融媒体策略，进一步提升品牌形象，重拳打击市场低价窜货及制假售假行为；加快推进市场库存消化，使市场运营秩序更加健康良性。

2、药业发展提质增速

面对国家药品带量采购、“两票制”和研发、生产环节政策趋紧等考验，金太阳药业“JAK抑制类原料药开发及关键中间体产业化项目”获省科技重大专项立项。药品一致性评价工作有序推进，醋酸地塞米松片完成中试放大生产，乙酰氨基酚片、甲硝唑片完成参比制剂剖析，醋酸泼尼松片完成渗透性实验。针剂车间顺利通过GMP换证，合成车间原料药生产首次通过GMP认证，医药经营公司通过GSP再认证，为药业发展打下坚实基础。

3、科技创新实现新突破

（1）与江南大学合作研发的“固态发酵法”馥合香型白酒工艺，通过省食

协组织的专家鉴定，达到国内领先水平。与安徽农业大学合作实施的《夏秋茶渥堆成曲及混合固态发酵产业化关键技术与应用项目》，被省科技厅列入省科技重大专项公开竞争类项目。 （2）技术改造降本增效。灌装中心自主设计研发全自动上瓶机，改造风刀机技术，攻关冲瓶机节水技术，实现按需按量供水。公司被授予“全省首批节水型企业”称号。

4、加强安全生产管理，夯实质量管理

（1）以落实安全生产责任制为核心，常态化排查治理安全隐患，强化风险防范“六项机制”，加强安全标准化建设。 （2）以质量安全为主线，转变品控观念，推进质量风险防控和技术提升。QC小组技术成果《提高白酒中甲醇和四大酯的检测效率》获安徽省成果发布二等奖，QC小组被授予“安徽省优秀质量管理小组”称号。

5、精准扶贫取得成效

公司参与精准扶贫工作五年来，帮助结对帮扶对象邢庄村建设了标准化的山羊养殖场、光伏发电站、村民广场。2019年，为邢庄村18个自然村安装120盏太阳能路灯，修建了停车场，村基础公共设施和基本服务设施得到提升；邢庄村完成18个自然村美丽乡村基本版建设和验收。公司荣获全市“优秀包保单位”称号。

三、行业竞争格局和发展趋势

白酒行业为我国传统食品饮料行业，行业周期性明显。白酒行业从2019年开始进入新的发展周期，增速放缓，由之前的扩容式增长转变为挤压式增长，受涨价和需求结构转变驱动使分化加剧，增长主要来自于名优酒企及区域强势企业，增长的品牌主要集中于中端及中高端产品线。 长期看，白酒行业分化趋势非常明显，强者恒强、弱者愈弱已成为行业常态，具有较高品牌影响力的酒企抗风险能力较强，具有业绩增长的持续性。 由于行业集中度不断提高，竞争持续加剧，公司主要业务区域消费结构不断升级，公司生产的酒类主要为中低端产品，无法满足主流消费需求，产品竞

争力下降，销售收入持续下滑，新产品尚在培育期，市场基础较为薄弱，暂时不能为公司带来新的利润增长。

四、发展战略及可能面对的风险

1、指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕“提质增效”,坚持“稳增长、促改革、保存量、拓增量、补短板”的发展思路，进一步解放思想，深化体制机制改革，聚力白酒主业发展，做优做强，奋力谱写新时代金种子高质量发展的崭新篇章。

2、可能面临的风险：

公司面临品牌竞争力不强，产品结构不优和受到行业强势品牌挤压的风险。

（1）行业政策风险

2020年1月1日起，《产业结构调整指导目录(2019年本)》将正式施行，新版目录解除了对白酒产业的限制，对白酒行业白酒行业生产技术、质量安全、标准化体系、诚信体系、溯源体系等各方面都提出了更高的标准要求。

（2）经济环境风险

白酒行业受宏观经济影响较大。未来我国宏观经济下行压力较大，同时世界经济不平衡的发展趋势将加大宏观环境变化波动的风险。

（3）品牌及市场营销风险

白酒行业一线品牌上升势头迅猛，行业集中度不断提高，公司产品作为区域品牌，公司销售的主要产品市场定位较低，主要业务区域消费结构不断升级，公司的产品已无法满足主流消费需求，产品竞争力下降，面临高端白酒挤压市场的风险。

（4）其他风险

根据国家疫情防控要求，白酒行业不可避免受到波及和影响，公司产品面临消费需求下滑的风险。

五、2020年经营计划

2020年是公司的“改革元年”。切实增强危机意识，清醒认识当前的严峻形势，转变观念，锐意创新，凝心聚力，为实现公司的可持续健康发展而奋斗。

1、聚焦白酒营销提质增效，加快推进产品结构升级

公司坚持高端产品做加法，低档产品做减法，构建以“醉三秋1507”及“馥合香金种子”为核心的主推产品矩阵，持续夯实金种子年份酒及柔和系列种子酒销售，全面淘汰销量小或利润低的产品。 加快推动品牌势能提升。线下构建以大户外（高铁、高速、机场）+小户外（城市公交、小区道闸、电梯框架）的立体式、全场景传播体系。线上加强社群打造及事件营销策划，强化线上线下消费者互动。 加快重点市场深度运作。围绕公司整体发展战略，做透阜阳根据地、抢占合肥战略制高点，带动省内其他区域协同发展。省外苏赣鄂豫现有市场有保有舍、聚焦重点、打造样板。以长三角、珠三角、京津冀作为重点目标开发区域，尝试打造金种子营销试验区。对公司现有市场一线营销组织进行重组，构建以运营中心及营销片区为单元的区域管理架构，进一步强化市场管理、提升运营效率。 构建协同体系，全面增强市场服务质量，全面提升公司内部管理效率。建立消费者与经销商投诉管理制度，以“服务无抱怨”为宗旨，提高投诉处理及时性，提升消费者及经销商满意度。严格市场监管，全面消除各类市场风险。

2、开展科创研发，推进技术攻关

公司继续开展科创研发，推进馥合香白酒生产工艺技术攻关，开展微生物研究，提高各类原酒品质和出酒率；创新生产工艺。研究和规范不同原酒存储工艺和老熟工艺，进一步改善和提升口感品质。推进产学研融合。推进馥合香白酒研究院、微生物实验室等研发平台建设，做好“馥合香白酒的酿造工艺研究”“曲酒糟的综合利用”“功能性酿酒微生物的筛选及其应用”等项目的研究。

3、推动产业转型升级，加快药业动能转换

推进省重大科技专项工作，严格按《药品管理法》生产，保持GMP常态化运行。推进盐酸美金刚和米诺磷酸酯的工艺验证，做好中试实验研发工作。推

进仿制药一致性评价，保持GSP常态化和业务的规范化经营。

4、完善用人机制，夯实企业管理基础

（1）建立市场化的选人用人、薪酬分配及绩效考核激励体系，深化收入分配制度改革，完善各部门绩效考评管理标准，为公司高质量发展提供人才支撑。 （2）开展以“落实三个到位，健全四种机制，坚持五个加强”为核心的安全生产工作。 （3）树立“质量无缺陷、客户无抱怨”的质量目标，推进全方位全过程的质量安全管理。强化质量技术和检测技术攻关，推进质量管理人员素养和技能提升。 （4）坚持生态优先、绿色发展，推动生态利用型、循环高效型、低碳清洁型、环境友好型企业建设。

5、强化智能制造综合能力，推进信息化管理新体系

通过自主研发与工艺创新相结合、绿色制造与信息化融合、产学研合作成果转化等手段，推动传统酿造产业转型升级。实施智能酿酒技改提升策略，推进“机械化换人、自动化减人”。加强自动化酒库和万吨坛库建设，提升原酒老熟品质。推进追溯系统开发工作，实施产品追溯系统生产线改造，实现一瓶一码全程追溯，瓶盖二维码，箱、盒、垛生产线自动关联。

6、巩固提升脱贫攻坚成效

公司结对帮扶村邢庄村要围绕“两不愁三保障一安全”，强化“双包”责任落实，全面做到“四个精准”。依托现有资源优势，大力发展特色种养产业，稳定增加贫困家庭收入，巩固脱贫成果，确保脱贫攻坚目标任务如期完成，坚决打赢扶贫攻坚这场硬仗。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2020年5月29日

议案二

安徽金种子酒业股份有限公司2019年度监事会工作报告

（监事会主席：朱玉奎）

各位股东、股东代表：

报告期内，公司监事会全体成员严格依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，切实履行职责，对公司财务状况、经营情况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性，董事及高管人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进了公司规范运作和持续健康发展。现将公司监事会2019年度主要工作报告如下:

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，全体监事均亲自出席，具体情况如下：

1、2019年4月27日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过《公司2018年监事会工作报告》、《公司2018年年度报告及摘要》、《2019年度第一季度报告》、《关于2019年度日常关联交易的议案》、《公司2018年度内部控制评价报告》和《关于会计政策变更的议案》。 2、2019年5月24日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》、《公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的议案》和《关于公司部分

募投项目实话主体变更暨对全资子公司增资的议案》。 3、2019年6月21日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 4、2019年8月29日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《公司2019年度半年度报告及摘要》、《公司监事会对2019年半年度报告的书面审核意见》和《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 5、2019年10月29日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过《公司2019年度第三季度报告》和《监事会对2018年第三季度报告的书面审核意见》。 6、2019年12月10日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

二、监事会对公司相关情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规，对公司董事会和股东大会会议召开程序和会议决议执行情况，对公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法、合规。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执行相关职务过程中尽忠职守，未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。

（二）公司财务状况

监事会通过对公司财务制度和财务状况进行的检查，认为公司严格执行了会计准则和财务制度，公司财务管理制度健全，2019年度财务报告准确地反映

公司财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见的审计报告及对所涉事项做出的评价是客观、准确、公正的。

（三）公司对外担保情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行对担保事项的决策审批程序。无违反规定决策程序对外提供担保的情形。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

（五）内部控制制度执行情况

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2020年度工作计划

2020年度，监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建设、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。 此外，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事及高级管理人员行为的监

督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康持续发展。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会2020年5月29日

议案三

安徽金种子酒业股份有限公司2019年度报告正文和摘要

各位股东、股东代表：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）等有关规定，编制了2019年年度报告正文及摘要。2020年4月27日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要》，报告全文及摘要已于2020年4月29日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），年度报告摘要已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。

现提交本次股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2020年5月29日

议案四

安徽金种子酒业股份有限公司2019年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司编制了《安徽金种子酒业股份有限公司2018 年度财务决算报告》，现汇报如下， 请予审议：

一、2019年度公司财务报表的审计情况

1、公司2019年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚审字[2020]230Z1661号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金种子公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、主要财务数据和指标：

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产负债情况

截止2019年12月31日公司总资产364,389万元，较上年末增加44,919万元,增长14.06%。其中流动资产增加33,142万元，主要原因为公司2019年定向增发募集资金所致。

公司负债总额 81,108万元，较上年末减少 3,612 万元，下降4.26 %。主要原因为本年度上缴上期税金所致。

2、股东权益情况

单位：万元

3、经营情况

2019年实现营业收入91,410 万元，下降30.46 %，其中：白酒收入52,371万元，占比57.29 %、药业收入39,038万元，占比 42.71%；归属母公司净利润 -20,449万元，比上年下降幅度较大,主要原因上年处置土地收益所致。 2019年销售费用31,234 万元，去年同期31,398万元，比上年下降164万元。

2019年管理费用10,118万元，去年同期9,935万元，比上年增加183万元。

2019年财务费用-3,839万元，去年同期-3,487 万元，比上年增加351万元。

4、现金流量分析

2019年经营活动现金流量净额-17,492万元，上年为-18,429万元；投资活动现金流量净额-4,331 万元，主要原因本年度公司购建固定资产支付现金所致；筹资活动现金流量净额 56,530万元，主要原因本年度定向增发募集资金所致。

5、主要财务指标

（1）偿债能力指标

2019年资产负债率为22.26%,流动比率为3.83,速动比率为2.44 ；2018年资产负债率为26.52%,流动比率为2.89 ,速动比率为1.86。公司资产结构优良并保持充裕现金,有较高的偿债能力。

（2）营运能力指标

2019年应收账款周转率为 10.35次，存货周转率为0.74次，总资产周转率0.27次；2018年应收账款周转率为 11.3次，存货周转率为1.01次，总资产周转率0.41次；公司资产营运效率有所下降。

（3）盈利能力指标

2019年度盈利能力较去年同期下降，主要原因本期收入下降及去年处置土地收益所致。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2020年5月29日

议案五

安徽金种子酒业股份有限公司2019年度利润分配及公积金转增预案

各位股东、股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2020]230Z1661号），2019年度，公司实现归属于母公司净利润为-204,497,795.95元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金0元，截至 2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币756,894,266.10 元。 报告期，公司实现归属于母公司净利润为-204,497,795.95元，公司经营活动产生的现金流量净额为-174,927,554.72元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，鉴于公司的实际经营情况，公司拟2019年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。

现提请股东大会予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2020年5月29日

议案六

安徽金种子酒业股份有限公司关于续聘审计机构及确定审计费用的议案

各位股东、股东代表：

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚）为公司2020年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2、人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：齐利平，中国注册会计师，先后为晶方科技（603005）、科大智能（300222）、科大国创（300520）等多家公司提供服务，从事过证券服务业务，无兼职情况。 拟签字会计师：俞国徽，中国注册会计师，先后为金种子酒（600199）、聚灿光电（300708）、天华超净（300390）等多家公司提供服务，从事过证券服务业务，无兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计费用

公司2019年度财务报告审计费用70万元（含税），内控审计费用25万元（含税），合计人民币95万元（含税）。上述收费价格系依据行业标准和业务量大小，经公司与该所协商一致确定。 在审计期间，公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。 2020年度审计费用原则上与2019年度保持一致。公司续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定2020年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。 公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

事前认可：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，其在2019年度为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，满足了公司2019年度审计工作的要求。我们同意支付其2019年度财务审计费用95万元（含税），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交董事会审议。 独立意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，在担任公司审计机构为公司提供财务审计等服务期间，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的2019年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。 我们同意支付其2019年度财务审计费用95万元（含税），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2020年4月27日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议全票审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。 （四）本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。该议案的董事会决议公告已于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上交所网站http://www.sse.com.cn上公开披露。

现提请股东大会予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2020年5月29日

议案七

安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2019年度拟向各银行申请

综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

为满足安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）各项业务发展需要，保证充足的资金来源，2020年4月27日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向各银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司及全资子公司阜阳金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司及阜阳金种子2020年度拟向银行申请总额不超过

10.5亿元人民币（含10.5亿元人民币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。

2019年度拟向各银行申请综合授信额度详表:

授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权董事长全权

代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会止。该议案的董事会决议公告已于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上交所网站http://www.sse.com.cn上公开披露。

现提请股东大会予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2020年5月29日

议案八

安徽金种子酒业股份有限公司关于使用自有资金投资理财产品的议案各位股东及股东代表：

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2020年4月27日审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金，择机购买持有期在二十四个月以内的低风险短期理财产品。具体情况如下：

一、投资理财业务概况

1、投资目的：为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常生产运营的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 2、投资额度：公司拟使用不超过人民币5亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。 3、投资品种：投资于持有期在二十四个月以内的低风险理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品。

5、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

6、该议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可生效。

二、资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。

三、实施方式

在投资额度范围内，投资理财产品业务的资金可滚动使用，每一笔投资期限最长不得超过24个月，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

四、对公司的影响

公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风险的理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、投资风险。尽管公司投资低风险短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、针对投资风险：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择适当的低风险投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、针对资金存放与使用风险：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，

做好资金使用的财务核算工作；

（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险：

（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

六、独立董事意见

公司使用不超过人民币5亿元额度的自有闲置资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，是以资金安全性、流动性为前提，不会影响公司正常经营业务的开展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。基于此，我们同意公司利用自有资金投资理财产品业务。

七、公司理财产品投资情况

截至本公告披露日前的连续十二个月内，公司按2019年6月21日第五届董事会第二十六次会议和第五监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，实施了募集资金现金管理。截止本公告日，公司投资中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行“随心E”保本浮动收益类

理财产品的余额为7000万元，预计年化收益率为3.4%，预期收益209.57万元，理财终止日为2020年5月20日。

该议案的董事会决议公告已于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上交所网站http://www.sse.com.cn上公开披露。

现提请股东大会予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2020年5月29日

议案九

安徽金种子酒业股份有限公司2019年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

2019年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定开展工作，任职期间严格按照各项法律法规实施职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了全体股东的合法权益。现将2019年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

1、刘志迎先生：1964年11月生，管理学博士，教授，博士生导师；工商管理创新研究中心主任（省重点基地），中国科学技术大学管理学院EMBA中心主任。中国技术经济学会理事、中国区域经济学会常务理事、安徽省战略发展研究会会长，发表中英文学术论文200余篇，著作10多部。中国科大EMBA、EDP、MBA、MF、MPM项目主讲教授。 2、尹宗成先生：1970年2月生，毕业于中国矿业大学（北京）金融风险与管理专业（博士），管理学博士，安徽农业大学经济管理学院财金专业教授，硕士生指导老师，中国注册会计师（CPA）。

从事财金专业教学科研工作27年来，面向本科生、硕士生及社会相关人员讲授财务会计、税法、税收筹划及财务分析等多门课程，主持或参与省部级科研课题多项，以第一作者或通讯作者在专业核心期刊发表60余篇学术论文，出版专著1部，副主编教材3部。

3、江海书先生：1953年7月出生，本科，律师。曾任安徽阜阳中级人民

法院法官，北京国枫律师事务所律师。现任北京锦略律师事务所合伙人、律师。 （二）鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名刘志迎先生、尹宗成先生、江海书先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司于2019年12月27日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举独立董事的议案》。

（三）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、独立董事本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、独立董事本人没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司股东大会及董事会情况

报告期内，公司共计召开6次董事会会议、2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序， 会议决议合法有效。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。报告期内，出席会议情况如下：

2019年度，我们认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、 客观的决策。

（二）现场考察情况

报告期内，我们积极参加公司的董事会和股东大会，同时利用参会机会，积极了解公司的生产经营状况、核心技术与研发进展情况、内部控制制度的完善及执行等情况。此外，我们还通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，并将个人的建议、意见等反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。 长期以来，公司董事长、总经理、董事会秘书及相关高级管理人员与我们建立和保持了良好畅通的沟通渠道，使我们能够及时了解公司经营管理动态。公司董事会及相关会议召开前，公司精心组织准备会议材料及独立董事做出独立判断所需的相关资料，为我们履职工作提供便利条件和各种协助。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，并对以下事项进行了重点关注：

1、关联交易情况

报告期内，通过对公司日常性关联交易执行与预计情况进行审核，我们认为公司日常关联交易是公司经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格客观、公允、合理，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害公司及中小股东的合法权益。同时，在审议关联交易议案时，公司关联

董事回避表决，表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内，我们对公司的对外担保及资金占用情况进行认真审核，认为：

报告期内公司不存在违规担保情形，也不存在控股股东及其关联方非经常性资金占用的情况。

3、董事提名、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司顺利完成董事会换届选举工作，就董事（包括独立董事）候选人的任职资格我们进行了认真审核，未发现有《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。 报告期内，我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为公司年度报告中披露的高级管理人员薪酬数据真实、准确、无虚假。

4、聘任或更换会计师事务所情况

报告期内，公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况。公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任本公司2018年度财务报表和内部控制的审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

5、现金分红及其他投资者回报情况

2019年5月24日，公司召开了2018年度股东大会，会议审议通过公司董事会提出的2017年度利润分配及公积金转增预案。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(会审字[2019]3502号），公司2018年度实现归属于母公司净利润101,888,832.38元，加上2017年度未分配利润844,678,280.91元，2018年度可供股东分配的利润合计941,608,704.31元。公司以股权登记日公司总股本657,796,824为基数,向全体股东每10股派发现金

0.15元（含税），共计分配现金9,866,952.36元，剩余未分配利润931,741,751.95元结转至下年度，本年度不进行资本公积金转增股本。 公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司经营实际和股东分红回报，兼顾了公司与股东的利益，没有损害股东特别是中小股东的利益。

6、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东、实际控制人就非公开发行A股股票的相关承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

7、募集资金的使用与管理情况

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督与审核，认为公司募集资金存放与使用情况完全符合相关法律法规和制度的要求，不存在违规行为。 报告期内，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，并使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向等情形。综上，公司募集资金的使用符合监管规定，不存在损害股东利益的情况。

8、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规的规定，所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实维护公司股东的合法权益。

9、内部控制的执行情况

报告期内，公司严格执行了内部控制制度，进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境，完善了内部控制体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。我们认为：公司开展的内控建设工作显著有效，提高了公司的管理水平和风险控制水平。10、董事会以及下属专门委员会的运作情况 报告期内，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用。在决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规定，为董事会工作的顺利开展提供了积极的帮助。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2019年，我们本着勤勉尽责的精神，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 2020年，我们将一如既往勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护广大投资者、尤其是中小投资者的合法权益。加强自身专业知识学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。特此报告。请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2020年4月27日