安徽金种子酒业股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

◆ 本次限售股上市流通数量为50,694,389股。◆ 本次限售股上市流通日期为2020年4月7日。

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型是安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）非公开发行限售流通股。

2、非公开发行限售股的核准情况

2018年10月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1633号），该批复核准公司非公开发行不超过111,155,000股新股。

3、非公开发行限售股股份登记情况

公司向新华基金管理股份有限公司——金种子1号资产管理计划（以下简称“金种子1号”）发行33,628,318股、向新华基金管理股份有限公司——金种子2号资产管理计划（以下简称“金种子2号”）发行17,699,115股、向付小铜发行35,398,230股，向陕西柳林酒业集团有限公司（以下简称“柳林酒业”）发行15,296,159股，4名发行对象共发行102,021,822股（以下简称“本次非公开发行”）。 该次发行新增股份已于2019年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排

本次向付小铜、陕西柳林酒业集团有限公司发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，向新华基金管理股份有限公司发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行新增股份可流通时间为2020年4月7日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至公告日，公司股本数量未发生变化，公司总股本为657,796,824股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司本次非公开发行股票认购对象金种子1号、金种子2号所认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。付小铜和柳林酒业认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构对金种子酒本次非公开发行股票限售股份的解除限售事项发表意见如下：

（一）金种子酒非公开发行股票限售股份持有人严格遵守了各项承诺。 （二）金种子酒本次非公开发行股票限售股份的解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （三）根据相关承诺和规定，金种子酒本次非公开发行股票限售股份的解除限售数量为50,694,389股，上市流通日为2020年4月7日。保荐机构对金种子酒本次非公开发行股票限售股份的解除限售事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为50,694,389股。

2、本次限售股上市流通日期为2020年4月7日。

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单

七、股本变动结构表

八、上网公告附件

《国元证券股份有限公司关于安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》。特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2020年3月30日