安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

◆ 公司全体董事出席了本次会议。◆ 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

1、2019年8月29日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。

3、会议由董事长宁中伟女士主持，本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

2、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实反映公司募集资金存放和使用情况。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2019年8月29日