安徽金种子酒业股份有限公司

2018年年度股东大会资料

二〇一九年五月二十四日

目 录

一、程序文件

1、大会会议议程?????????????????03

2、大会会议须知?????????????????05

二、提交股东审议的议案

1、公司2018年度董事会工作报告?????????072、公司2018年度监事会工作报告?????????133、公司2018年年度报告全文及摘要????????174、公司2018年度财务决算报告??????????185、公司2018年度利润分配及公积金转增预案????21

6、关于续聘审计机构及确定审计费用的议案 ????22

7、关于公司及全资子公司2019年度拟向各银行申请综合

授信额度的议案????????????????238、关于修订<安徽金种子酒业股份有限公司章程>的议案

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2018年度股东大会会议议程

会议时间：2019年5月24日（星期五）14:30会议地点：安徽省阜阳市莲花路259号公司总部二楼会议室会议主持人：董事长宁中伟会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式一、大会介绍

1、主持人宣布现场会议开始。

2、会议主持人介绍参加会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监

事、高级管理人员、律师及证券基金公司等有关人员情况。

3、董事、副总经理徐三能宣读会议须知

二、会议议案报告

三、审议、表决

1、参加会议的股东审议大会文件并进行大会发言。

2、主持人提名总监票人、监票人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名。）

3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

四、休会，等待网络投票结果

1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

五、复会，宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）

六、宣布法律意见和决议

1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

2、公司董事徐三能先生宣读本次股东大会决议

七、主持人宣布会议结束

八、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件

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董事会2019年5月24日

安徽金种子酒业股份有限公司2018年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决

时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

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董事会2019年5月24日

议案一

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2018年度董事会工作报告

董事长：宁中伟

各位股东、股东代表：

大家好！现在我代表董事会作2018年度工作报告，请审议。

一、主要经营情况和行业情况说明

1、主要经营情况报告期内，公司实现营业总收入1,314,564,521.07元，同比增长1.89% ，实现营业利润129,433,462.50元，较去年同期增长419.97%，实现净利润102,762,428.46元，同比增长1,021.72%，归属于上市公司股东的净利润为101,888,832.38元，较去年同期增长1,144.09%，扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润17,640,820.94元。2、行业情况说明

2018年，在宏观经济缓中趋稳和政策利好持续释放的情况下，白酒行业的收入和利润增速均达两位数以上，延续上年的景气态势。一是厂商通过主推次高端、高端及以上产品，引导消费习惯持续升级；二是品牌集中度越来越高，品牌名酒的市场份额不断扩大，名酒企业活力的释放与增长，成为驱动行业经济增长的重要因素；三是白酒企业抢抓新零售机遇，线上、线下互通共融，不断拓展市场；四是行业分化更加明显，已成行业趋势。

二、2018年主要工作回顾

2018年，公司积极应对各种挑战，紧紧围绕高质量发展，顶住了经济形势的复杂多变，主动调整，外抓市场，内抓管理，进一步强化市场营销，优化

产品结构，深入推进发展战略，公司综合竞争力持续增强，品牌美誉度进一步提升，较好地完成年度各项工作。

报告期内，公司主要做了以下工作：

1、稳中求进、进中求质，白酒主业迈出新步伐

公司金种子系列酒销售同比增长，核心产品市场竞争力进一步增强。公司推出金种子八年、柔和经典五、颍州佳酿升级款等新品，产品结构稳步调整。省内市场，持续精耕细作，省外赣北、苏中等区域销售快速增长，版块发展效果明显。整合传播媒体，提高传播质量，通过全媒体、线下活动、售点宣传的协同发力，进一步积蓄了公司品牌势能，进一步提升公司品牌的美誉度和知名度。稳步推进江苏、江西、湖北、河南四大运营中心的建设工作，为环安徽市场拓展奠定新格局。

2、抢抓机遇、主动作为，药业发展迈上新台阶

报告期内，金太阳药业公司产品结构进一步优化，高附加值产品快速上量；科研项目和新产品获“安徽省重大专项”等多项殊荣；通过加大新产品研发、新业务拓展，强化经营管理和风险防控，持续提升了药业创新和抗风险能力；聚焦优势品种和质量提升，药品一致性评价工作稳步推进。

3、聚焦重点、攻克难点，科技创新实现新突破。

公司产、学、研合作取得新进展。江南大学校长首个院士工作站落户公司，并通过省科技厅备案。与安徽大学合作研发的“基于云技术的固态发酵智能车间建设与示范应用”项目，已进入中试阶段；与市农委、安大合作的省级重大专项“酒糟的综合利用”项目，已完成发酵菌种的筛选；与天津大学合作的自动戴盖机器人，实现了高速线的新突破。“一种复合香型白酒的酿造生产工艺”、“一种以金纳米粒子催化氧化制备环硫酸酯的方法”两项发明专利获国家知识产权局授权；“高产乙酸乙酯酵母菌”获中国微生物菌种保藏管委会保藏，这是公司第三株菌种在该中心进行专利保藏。

4、坚守制度、筑牢基础，企业管理得到新夯实

（1）公司治理不断完善。公司进一步完善绩效考核管理机制，激活了员工收入分配机制，使员工收入与岗位职责、工作业绩紧密联系。

（2）安全生产形势稳定。通过持续改善安全生产环境、提高安全生产保障能力、加强安全管理制度建设、构建安全风险管控“六项机制”、强化安全技能培训和应急救援能力建设，顺利通过安全生产标准化二级复审，获全国“安康杯”竞赛优胜单位称号、“全国职工劳动安全卫生防护及自救知识竞赛”优秀组织单位称号，连续八年获“阜阳市安全生产优胜单位”称号。（3）质量管理凸显成效。严管严控采购质量、过程质量、产成品质量和服务质量，多项检测项目通过国家验证，检测中心获“全国工人先锋号”称号，7个绿色食品通过年检，53°金种子中国力量获2018年度“中国白酒感官质量奖”，“十年金种子酒”被授予“2018年度长江三角洲地区名优食品”称号。（4）绿色发展协调推进。通过源头治理、优化工艺、强化生产管控，各项环保指标均优于国家排放标准；公司组织编写的环境应急预案通过政府备案；对制曲、高粱粉碎、破曲车间的环保加温、污泥系统、在线监测系统等进行改造调试，磷指标大幅下降。

5、强抓活动、力促传播，企业形象获得新提升

公司参加安徽酒业致敬改革开放40周年暨2018安徽酒业博览会、第八届中国(贵州)国际酒类博览会，开展第十四届金种子爱心助学圆梦行动等活动，提升了企业形象。开展岗位练兵、技术技能竞赛等岗位创优活动，举办第八届职工运动会、第九届乒乓球比赛、第十二届职工篮球赛等职工文化活动，展现了职工风采。公司获评 “2018年度中国食品企业社会责任百强企业”“中国食品企业社会责任生态文明奖”，金太阳药业入选“安徽省科技型中小企业”“安徽省第四批知识产权优势培育企业”称号。

三、行业竞争格局和发展趋势

按照中央经济工作会议的判断，尽管国内经济面临下行压力，但我国仍处于并将长期处于重要战略机遇期，今年将继续坚持稳中求进工作总基调。政府实施更大幅度的减税降费，改善消费环境，增强消费能力，“让老百姓吃得放心”等，将为消费升级带来新的利好和空间。以目前的社会消费水平、习惯

和趋势，白酒行业普遍向好的基本面没有改变。公司产品销售区域主要集中在安徽省内市场，近几年来，安徽省内白酒市场呈现出消费快速升级的态势，白酒主流价格带已从2012年的50-100元/瓶上涨到目前的百元以上，并有持续上涨趋势。百元以下价位产品市场份额继续萎缩。

四、发展战略及可能面对的风险

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心、砥砺奋进，全面提高能力和水平，全面提升绩效和质量，全面开展创新争先，全面完成全年各项目标任务。

2019年，公司确定为“创新争先年”。创新是公司持续发展的内生动力，争先是全体员工不断进步的不竭源泉。当前，公司提质增效升级任务愈加繁重，面对新形势，开拓创新勇担当，奋勇争先谋跨越，更显得十分重要。我们要进一步解放思想，转变观念，锐意创新，奋力争先，为完成全年任务做出新贡献。可能面临的风险：

1、行业政策风险在国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中白酒生产线被列为“限制类”项目。若国家对白酒产业政策进行重大调整，对白酒生产和消费进行限制，将对公司生产经营产生不利影响。2、经济环境风险白酒行业受宏观经济影响较大。未来我国宏观经济存在价格上涨和人民币不断升值的并存风险，世界经济不平衡的发展趋势将加大宏观环境变化波动的风险。

3、品牌及市场营销风险

白酒行业一线品牌上升势头迅猛，行业集中度不断提高，公司产品作为区域品牌，公司销售的主要产品市场定位较低，主要业务区域消费结构不断升级，公司的产品已无法满足主流消费需求，产品竞争力下降，面临高端白酒挤压市场的风险。

五、2019年经营计划

2019年重点抓好以下几个方面的工作：

1、聚焦主业突围，坚决打好营销升级攻坚战

一是坚持产品聚集，以产品力激发市场销售力，依托年份恒温蕴藏和品质柔和两大核心对公司产品进行持续升级，确保公司中高端产品发展步 入快车道。二是坚持营销创新，继续完善公司特色销售模式。三是坚持精准投入，树立效益优先的投入导向。四是坚持严管市场，全力保障市场发展健康可持续。五是坚持以人为本，全面提高组织运营效率。建立代理商和业务队伍的常态化辅导机制，强化两支队伍建设，做好江苏、江西、湖北、河南四大省外运营中心试点工作，提升市场拓展质量。

2、聚焦药业做强，坚决打好药业升级攻坚战

金太阳药业公司积极谋划新建药物原料及医药中间体生产基地项目；做好国家知识产权优势培育企业、“莱芙”牌省著名商标、省重大科研项目的申报；完成高新技术企业复审、博士后科研工作站备案；推进合成车间三羟基丁酸盐系列产品生产，做好各类新项目、新产品小试、中试和量产。

3、聚焦园区建设，坚决打好项目建设攻坚战

公司强化酿酒基地项目建设，加大质量管控力度。完成自动化酿酒车间生产线的联动调试和生产工艺方案的定型，确保投产运行；推进浓香上甑机器人、在线配料称量装置、自动码曲、拆垛等酿造智能化技改项目实施；完成自动化收酒库的调试运行。

4、聚焦管理升级，坚决打好创新发展攻坚战

一是持续实施“人才强企”战略。加大培养选拔力度，强化员工能力提升，为新时代金种子高质量发展提供人才支撑。二是全面推进公司科技进步。通过院士工作站合作攻关，推进公司智能化酿酒、新型产品开发，全面推进公司产业升级和技术进步。三是持续夯实安全生产工作。全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，强化“一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，

完善安全风险防控“六项”机制，确保“重伤以上安全事故、火灾事故、疑似职业病”为零，保证安全生产形势稳定。四是持续强化食品安全和质量提升。确保质量零事故，力争顾客零投诉。

5、聚焦两化融合，提升智能制造综合能力

公司通过装备升级、工艺创新、信息集成、平台创建等手段，加快促进传统酿造产业的转型升级。

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董事会2019年5月24日

议案二

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2018年度监事会工作报告

（监事会主席：朱玉奎）

各位股东、股东代表：

报告期内，公司监事会全体成员严格依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，切实履行职责，对公司财务状况、经营情况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性，董事及高管人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进了公司规范运作和持续健康发展。现将公司监事会2018年度主要工作报告如下:

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，全体监事均亲自出席，具体情况如下：

1、2018年3月15日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《公司2017年监事会工作报告》、《公司2017年年度报告及摘要》、《关于2017年度日常关联交易的议案》和《公司2017年度内部控制评价报告》。2、2018年4月25日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《公司2018年第一季度报告》和《监事会对公司2018年第一季度报告的书面审核意见》。

3、2018年7月9日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司关于调整公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》和《关于安徽金种子酒业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施（修订稿）的议案》。4、2018年7月25日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《安徽金种子酒业股份有限公司关于调整公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<安徽金种子酒业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》和《关于<安徽金种子酒业股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施（二次修订稿）>的议案》。5、2018年8月29日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过《公司2018年度半年度报告及摘要》和《对公司2018年半年度报告的书面审核意见》。6、2018年10月30日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《公司2018年度第三季度报告》和《监事会对2018年第三季度报告的书面审核意见》。7、2018年11月26日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

二、监事会对公司相关情况的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规，对公司董事会和股东大会会议召开程序和会议决议执行情况，对公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，决策程序合法、合规。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执行相关职务过程中尽忠职守，未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。（二）公司财务状况监事会通过对公司财务制度和财务状况进行的检查，认为公司严格执行了会计准则和财务制度，公司财务管理制度健全，2018年度财务报告准确地反映公司财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见的审计报告及对所涉事项做出的评价是客观、准确、公正的。

（三）公司对外担保情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行对担保事项的决策审批程序。无违反规定决策程序对外提供担保的情形。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

（五）内部控制制度执行情况

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2019年度工作计划

2019年度，监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建设、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。此外，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事及高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康持续发展。以上已经公司第五届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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监事会2019年5月24日

议案三

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2018年度报告正文和摘要

各位股东、股东代表：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2018年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关规定，编制了2018年年度报告正文及摘要。

2019年4月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》，报告全文及摘要已于2019年4月30日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），年度报告摘要已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。

现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2019年5月24日

议案四

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2018年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司编制了《安徽金种子酒业股份有限公司2018 年度财务决算报告》，现汇报如下， 请予审议：

2018年，随着一线酒企渠道的下沉，白酒行业呈现挤压式竞争，区域龙头企业已经出现了强分化的格局,白酒产业已经进入品牌化竞争时代。报告期内公司围绕“提品质、调结构、打基础、降费用”等重点工作展开，市场基础管理工作进一步夯实，产品转型升级取得一定效果,为公司长期战略发展奠定了基础。2018年度财务决算的情况汇报如下：

一、2018年度公司财务报表的审计情况

1、公司2018年财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了会审字 [2019]3502号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

2、主要财务数据和指标：

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产负债情况截止2018年12月31日公司总资产319,470万元，较上年末增加6,073 万元,增长1.94%。其中流动资产增加5,048万元，主要原因公司库存原曲酒增加所致。

公司负债总额 84,721万元，较上年末减少 3,436 万元，下降 3.90 %。主要原因为本年度应付货款减少所致。

2、股东权益情况

单位：万元

3、经营情况

2018年实现营业收入131,456 万元，增长1.89 %，其中：白酒收入87,575万元占比67 %、药业收入33,089 万元占比 25%；产品综合毛利率为47.64 %，比上年减少4.93个百分点；归属母公司净利润 10,189万元，比上年增长1144 %,主要原因处置土地收益所致。2018年销售费用31,399 万元，比上年减少8,912 万元，下降22.1%，主要是由于白酒销售下降，压缩了广告、促销等费用所致。

2018年管理费用 9,935万元，比上年增加564万元，增长6%，主要是职工薪酬增加所致。

2018年财务费用-3,487 万元，比上年下降17%,主要系银行存款下降,利息减少所致。

4、现金流量分析

2018年经营活动现金流量净额-18,429 万元，上年为-24,848 万元，主要是由于预收货款下降及应付账款减少所致；投资活动现金流量净额-1,914万元，主要由于本年度公司购建固定资产支付现金所致；筹资活动现金流量净额 -256万元，本年度支付分配股利所致。5、主要财务指标

（1）偿债能力指标

2018年资产负债率为27%,流动比率为2.88 ,速动比率为1.86 ；2017年资产负债率为26%,流动比率为2.52,速动比率为1.86。公司资产结构优良并保持充裕现金,有较高的偿债能力。

（2）营运能力指标

2018年应收账款周转率为 11.3次，存货周转率为1.01次，总资产周转率0.41次；2017年应收账款周转率为12.7次，存货周转率为1.14次，总资产周转率0.40次。公司资产营运效率较为稳健。

（3）盈利能力指标

2018年每股收益比上年增长1,700%，净资产收益率比上年增加4.07个百分点，主要原因处置土地收益所致。

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董事会2019年5月24日

议案五

安徽金种子酒业股份有限公司2018年度利润分配及公积金转增预案

各位股东、股东代表：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2019]3502号），公司2018年度实现归属于母公司净利润101,888,832.38元，提取盈余公积4,958,408.98元，加上2017年度未分配利润844,678,280.91元，2018年度可供股东分配的利润合计 941,608,704.31 元。

公司拟以股权登记日公司总股本657,796,824股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），共计分配现金9,866,952.36元，剩余未分配利润931,741,751.95元结转至下年度，本年度不实施资本公积金转增股本。

该议案已于2019年4月27日经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并已于2019年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上交所网站http://www.sse.com.cn上公开披露。

现提请股东大会，请予以审议。

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董事会2019年5月24日

议案六

安徽金种子酒业股份有限公司关于续聘审计机构及确定审计费用的议案

各位股东、股东代表：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用95万元（其中：财务审计费用70万元，内控审计费用25万元）。

在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

该议案已于2019年4月27日经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并已于2019年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上交所网站http://www.sse.com.cn上公开披露。

现提请股东大会，请予以审议。

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董事会2019年5月24日

议案七

安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2019年度拟向各银行申请

综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

为满足安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）和安徽颍上县金种子酒业有限公司（以下简称“颍上金种子”）各项业务发展需要，保证充足的资金来源，2019年4月27日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向各银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司及全资子公司阜阳金种子和颍上金种子实际情况，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，公司及阜阳金种子和颍上金种子2019年度拟向银行申请总额不超过7.4亿元人民币（含7.4亿元人民币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。

2019年度拟向各银行申请综合授信额度详表:

授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会止。。

该议案已于2019年4月27日经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并已于2019年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上交所网站http://www.sse.com.cn上公开披露。

现提请股东大会，请予以审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2019年5月24日

议案八

关于修订<安徽金种子酒业股份有限公司章程>的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月修订版）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018年修订版）等有关法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《安徽金种子酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）予以修改，具体内容如下：

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2019年5月24日