安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称'公司'）于2010年4月6日下午6:00在公司总部三楼会议室召开第四届董事会第一次会议。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事锁炳勋先生主持，会议对以下事项进行审议并形成决议： 一、审议通过《选举锁炳勋先生为公司第四届董事会董事长》 经全体董事一致推举，选举董事锁炳勋先生为公司第四届董事会董事长。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《聘任宁中伟女士为公司总经理》 根据公司董事长锁炳勋先生提名，经董事会审议，聘任宁中伟女士为公司总经理。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过《聘任金彪先生为公司董事会秘书》 根据公司董事长锁炳勋先生提名，经董事会审议，聘任金彪先生为公司董事会秘书。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过《聘任陈兴杰先生、张向阳先生为公司副总经理》 同意当选的公司总经理宁中伟女士的提名，经董事会审议，聘任陈兴杰先生和张向阳先生为公司副总经理。 1、聘任陈兴杰先生为公司副总经理 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 2、聘任张向阳先生为公司副总经理 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《聘任陈新华先生为公司财务总监》 同意当选的公司总经理宁中伟女士的提名，经董事会审议，聘任陈新华先生为公司财务总监。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 独立董事余世春先生、尹正昌先生、朱卫东先生认为：公司高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定，聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。 六、审议通过《聘任李芳泽先生为公司证券事务代表》 根据公司董事长锁炳勋先生提名，经董事会审议，聘任李芳泽先生为公司证券事务代表。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 七、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会的议案》 1、战略委员会（9人） 主 任：锁炳勋 副主任：宁中伟 成 员：杨红文、徐三能、陈新华、金彪、余世春、尹正昌、朱卫东 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 2、提名委员会（3人） 主任：尹正昌 成员：锁炳勋、朱卫东 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 3、薪酬与考核委员会（3人） 主任：余世春 成员：宁中伟、朱卫东 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 4、审计委员会 主任：朱卫东 成员：陈新华、尹正昌 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 特此决议。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2010年4月6日 附件：个人简历 1、陈兴杰先生：1964年3月，大专学历，曾任安徽种子酒总厂酿酒车间、生产办、全质办主任、生产副厂长，阜阳牛羊肉分公司总经理、灵壁金太阳肉类分公司总经理、金种子南杨制革有限公司总经理，阜阳市拔尖人才，阜阳市十大杰出青年企业家，阜阳市第三届政协委员。现任公司副总经理兼综合管理办公室主任， 2、张向阳先生：1975年11月生，中专，1995年到本企业工作，历任经营总公司业务员、区域经理、大区总监、种子酒事业部总经理，现任阜阳金种子酒业销售有限公司常务副总经理，本公司副总经理。 3、李芳泽先生：1971年9月生，大专学历，1992年9月至2001年9月在古井集团；2001年9月至今先后在公司国际贸易部、办公室，现任公司总经理助理兼办公室主任。 　　其他人员简历已于2010年3月20日公告，详见2010年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或登陆上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查询。