安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第三十四次会议，于2010年3月29日上午9:30在公司总部三楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议： 一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 二、审议通过《公司2009年年度报告及摘要》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 四、审议通过《公司2009年度利润分配及公积金转增预案》； 根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具的审计报告，公司2009年度母公司实现的净利润1,972,981.18元，加上以前年度未分配利润-347,345,150.42元，报告期末可供分配利润-345,372,169.24元，资本公积456,871,647.99元。由于期末可供分配利润为负值，本年度不分配现金红利。 公司拟以2009年12月31日股本260,721,459.00股为基数，每10股转增10股，共计转增260,721,459.00股，转增后公司总股本将增加至521,442,918.00股，实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为196,150,188.99元。 独立董事认为，公司用资本公积金以每10股转增10股的比例向全体股东进行转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 五、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任本公司2010年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用37万元。 在审计期间，公司除承担该所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 六、审议通过《关于会计政策变更的议案》 根据《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）第三条规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。本公司执行此项新会计政策，不影响年初所有者权益总额。此项会计政策采用追溯调整法，上述会计政策变更的累积影响数对2009年1月1日的财务状况及2008年度的经营成果影响如下： （1）对合并报表的影响 对2009年12月31日归属于母公司权益影响 对2009年度净利润影响 项目 专项储备 盈余公积 未分配利润 合计 管理费用 净利润 安全生产 8,026,614.54 -4,302,074.91 -4,212,898.56 -488,358.93 4,212,898.56 -4,212,898.56 经费 对2008年12月31日归属于母公司权益影响 对2008年度净利润影响 项目 专项储备 盈余公积 未分配利润 合计 管理费用 净利润 安全生产 4,366,662.74 -4,302,074.91 -64,587.83 — 2,437,877.80 -2,437,877.80 经费 （2）对母公司报表的影响 对2009年12月31日报表影响 对2009年度净利润影响 项目 专项储备 盈余公积 未分配利润 合计 管理费用 净利润 安全生产 7,542,312.20 -3,882,360.40 -3,759,685.69 -99,733.89 3,759,685.69 -3,759,685.69 经费 对2008年12月31日报表影响 对2008年度净利润影响 项目 专项储备 盈余公积 未分配利润 合计 管理费用 净利润 安全生产 3,882,360.40 -3,882,360.40 — — 1,953,575.46 -1,953,575.46 经费 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 七、审议通过《公司内部控制自我评价报告》 《安徽金种子酒业股份有限公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 八、审议通过《关于2010年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）； 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 九、审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 上述议案中，第一、二、三、四、五及第八项需提交公司2009年度股东大会审议。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 　　2010年3月29日