安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 ●现场会议召开时间：2010年4月6日下午2:00 ●股权登记日：2010年3月26日 ●现场会议召开地点：公司三楼会议室 ●会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 一、召开会议基本情况 公司董事会定于2010年4月6日在公司总部三楼会议室召开2010年第1次临时股东大会，本次会议召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。 二、会议审议议题 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》 （1）本次非公开发行股票种类和面值 （2）发行数量 （3）发行方式 （4）发行对象和认购方式 （5）发行价格和定价依据 （6）本次非公开发行股票的锁定期 （7）上市地点 （8）募集资金用途及数额 （9）本次非公开发行前的滚存利润安排 （10）本次非公开发行决议的有效期 3、审议《公司本次非公开发行股票预案》 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 6、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 7、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》 8、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 9、审议《关于监事会换届选举的议案》 10、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》 三、会议投票方式 表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司将通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。第一项议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 四、会议出席对象 1、凡截止2010年3月26日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席现场会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。 2、公司董事、监事及高级管理人员，保荐人、公司聘请的见证律师。 五、股东参加网络投票的操作流程 股东参加上海证券交易所交易系统进行网络类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件二。 六、出席现场会议登记办法 1、登记手续 符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加现场投票。 2、登记时间：2010年4月2日上午8:00至11:30，下午2:00至5:00 3、登记地点：安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部 七、其他事项 1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 2、联系人：金彪 李芳泽 3、邮编：236023 4、电话：0558-2210568 5、传真：0558-2212666 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2010年3月29日 附件一： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席安徽金种子酒业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。 序号 议案内容 授权投票 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 □赞成 □反对 □弃权 2 关于公司非公开发行股票的方案 2.1 本次非公开发行股票的种类和面值 □赞成 □反对 □弃权 2.2 发行数量 □赞成 □反对 □弃权 2.3 发行方式 □赞成 □反对 □弃权 2.4 发行对象和认购方式 □赞成 □反对 □弃权 2.5 发行价格和定价依据 □赞成 □反对 □弃权 2.6 本次非公开发行股票的锁定期 □赞成 □反对 □弃权 2.7 上市地点 □赞成 □反对 □弃权 2.8 募集资金用途及数额 □赞成 □反对 □弃权 2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排 □赞成 □反对 □弃权 2.10 本次非公开发行决议的有效期 □赞成 □反对 □弃权 3 公司本次非公开发行股票预案 □赞成 □反对 □弃权 4 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告议案 □赞成 □反对 □弃权 5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 □赞成 □反对 □弃权 6 关于修改《公司章程》部分条款的议案 □赞成 □反对 □弃权 7 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 （适用累积投票制） 7.1 选举锁炳勋先生为公司第四董事会董事 □赞成 □反对 □弃权 7.2 选举宁中伟女士为公司第四董事会董事 □赞成 □反对 □弃权 7.3 选举杨红文先生为公司第四董事会董事 □赞成 □反对 □弃权 7.4 选举徐三能先生为公司第四董事会董事 □赞成 □反对 □弃权 7.5 选举陈新华先生为公司第四董事会董事 □赞成 □反对 □弃权 7.6 选举金彪先生为公司第四董事会董事 □赞成 □反对 □弃权 7.7 选举余世春先生为公司第四董事会独立董事 □赞成 □反对 □弃权 7.8 选举尹正昌先生为公司第四董事会独立董事 □赞成 □反对 □弃权 7.9 选举朱卫东先生为公司第四董事会独立董事 □赞成 □反对 □弃权 8 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 □赞成 □反对 □弃权 9 关于公司监事会换届选举的议案 （适用累积投票制） 9.1 选举朱玉奎先生为公司第四届监事会监事 □赞成 □反对 □弃权 9.2 选举张金星先生为公司第四届监事会监事 □赞成 □反对 □弃权 9.3 选举任军文先生为公司第四届监事会监事 □赞成 □反对 □弃权 10 关于前次募集资金使用情况的说明 □赞成 □反对 □弃权 委托人签名或盖章 受托人签名 委托人身份证号码 受托人身份证号码 委托人证券帐户 委托日期 委托人持股数 注： 1、委托人应在授权委托书相应'□'中用'√'明确授权受托人投票。 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 附件二： 安徽金种子酒业股份有限公司 股东参加2010年第一次临时股东大会网络 投票操作程序 一、投票流程 1、投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明 738199 种子投票 29 A股 2、表决议案 公司简称 序号 议案内容 对应的申报价格 种子投票 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00元 2 关于公司非公开发行股票的方案 2.00元 2.1 本次非公开发行股票的种类和面值 2.01元 2.2 发行数量 2.02元 2.3 发行方式 2.03元 2.4 发行对象和认购方式 2.04元 2.5 发行价格和定价依据 2.05元 2.6 本次非公开发行股票的锁定期 2.06元 2.7 上市地点 2.07元 2.8 募集资金用途及数额 2.08元 2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.09元 2.10 本次非公开发行决议的有效期 2.10元 3 公司本次非公开发行股票预案 3.00元 4 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告议案 4.00元 5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 5.00元 6 关于修改《公司章程》部分条款的议案 6.00元 7 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 7.00元 7.1 选举锁炳勋先生为公司第四董事会董事 7.01元