授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席安徽金种子酒业股份有限公司2010 年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。 序号 议案内容 授权投票 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 □赞成 □反对 □弃权 2 关于公司非公开发行股票的方案 2.1 本次非公开发行股票的种类和面值 □赞成 □反对 □弃权 2.2 发行数量 □赞成 □反对 □弃权 2.3 发行方式 □赞成 □反对 □弃权 2.4 发行对象和认购方式 □赞成 □反对 □弃权 2.5 发行价格和定价依据 □赞成 □反对 □弃权 2.6 本次非公开发行股票的锁定期 □赞成 □反对 □弃权 2.7 上市地点 □赞成 □反对 □弃权 2.8 募集资金用途及数额 □赞成 □反对 □弃权 2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排 □赞成 □反对 □弃权 2.10 本次非公开发行决议的有效期 □赞成 □反对 □弃权 3 公司本次非公开发行股票预案 □赞成 □反对 □弃权 4 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告 议案 □赞成 □反对 □弃权 5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 □赞成 □反对 □弃权 6 关于修改《公司章程》部分条款的议案 □赞成 □反对 □弃权 7 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 (适用累积投票制) 7.1 选举锁炳勋先生为公司第四董事会董事 □赞成 □反对 □弃权5 7.2 选举宁中伟女士为公司第四董事会董事 □赞成 □反对 □弃权 7.3 选举杨红文先生为公司第四董事会董事 □赞成 □反对 □弃权 7.4 选举徐三能先生为公司第四董事会董事 □赞成 □反对 □弃权 7.5 选举陈新华先生为公司第四董事会董事 □赞成 □反对 □弃权 7.6 选举金彪先生为公司第四董事会董事 □赞成 □反对 □弃权 7.7 选举余世春先生为公司第四董事会独立董事 □赞成 □反对 □弃权 7.8 选举尹正昌先生为公司第四董事会独立董事 □赞成 □反对 □弃权 7.9 选举朱卫东先生为公司第四董事会独立董事 □赞成 □反对 □弃权 8 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 □赞成 □反对 □弃权 9 关于公司监事会换届选举的议案 (适用累积投票制) 9.1 选举朱玉奎先生为公司第四届监事会监事 □赞成 □反对 □弃权 9.2 选举张金星先生为公司第四届监事会监事 □赞成 □反对 □弃权 9.3 选举任军文先生为公司第四届监事会监事 □赞成 □反对 □弃权 10 关于前次募集资金使用情况的说明 □赞成 □反对 □弃权 委托人签名或盖章 受托人签名 委托人身份证号码 受托人身份证号码 委托人证券帐户 委托日期 委托人持股数 注: 1、委托人应在授权委托书相应'□'中用'√'明确授权受托人投票。 2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。