安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2010 年第1 次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第三届董事会第三十三次会议于2010 年3 月18 日召开,会议决定召开2010 年第1 次临时股东大会。现将有关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、现场会议召开时间:2010 年4 月6 日下午2:00 开始 3、现场会议召开地点:公司三楼会议室 二、会议审议议题 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票的方案》 (1)本次非公开发行股票种类和面值 (2)发行数量 (3)发行方式 (4)发行对象和认购方式 (5)发行价格和定价依据 (6)本次非公开发行股票的锁定期 (7)上市地点 (8)募集资金用途及数额 (9)本次非公开发行前的滚存利润安排 (10)本次非公开发行决议的有效期 3、审议《公司本次非公开发行股票预案》2 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 6、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 7、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》 8、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 9、审议《关于监事会换届选举的议案》 10、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》 三、会议投票方式 表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司将通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统,向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,将以第一次投票为准。第一项议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年4 月6 日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。 四、股权登记日 股权登记日为2010 年3 月26 日 五、会议出席对象 1、凡截止2010 年3 月26 日下午3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席现场会议并参与表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件一)。 2、公司董事、监事及高级管理人员,保荐人、公司聘请的见证律师。 六、股东参加网络投票的操作流程 股东参加上海证券交易所交易系统进行网络类似于买卖股票,其具体投票流 程详见附件二。 七、出席现场会议登记办法 1、登记手续3 符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东帐户卡;代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书;凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加现场投票。 2、登记时间:2010 年4 月2 日上午8:00 至11:30,下午2:00 至5:00 3、登记地点:安徽省阜阳市莲花路259 号公司证券部 八、其他事项 1、会期预定半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 2、联系人:金彪 李芳泽 3、邮编:236023 4、电话:0558-2210568 5、传真:0558-2212666 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2010 年3 月18 日