安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2010年1月29日，安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场或传真表决方式，审议并通过如下决议： 审议通过《关于终止利用自有资金申购新股的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 为提高公司闲置资金的使用效率，实现收益化最大化，公司在保证正常生产和资金安全的前提下，根据资本市场的当时情况，经讨论同意2009年暂时把部分自有闲置资金用于一级市场上进行网上新股申购业务。 该项投资实施以来，参与资金约为人民币5,500万元，截止2010年1月26日，累计实现收益为52.58万元，折成年化收益率约5.74%。截止2010年1月26日，投资帐户还持有中签尚未出售股票93500股，拟在新股上市日出售，具体情况如下： 股票代码 股票名称 持股数量 601179 中国西电 85000 601268 二重重装 5000 002350 北京科锐 1500 002348 高乐股份 1000 002347 泰尔重工 500 002345 潮 宏 基 500 2010年初，公司对未来发展战略进行了充分论证，计划进一步做大做强主业白酒，提高优质酒产能及产品附加值，公司拟对优质酒酿造及储存等工艺进行技术改造和升级；公司为实现'聚集资源，做强主业白酒'的营销战略，加大白酒销售市场的建设力度，建立完善的市场营销体系，公司决定实施市场营销网络的建设。完成上述计划，需要大量的资金对项目进行先期投入，为此，公司决定终止利用闲置自有资金申购新股。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司董事会 　　2010年1月29日