安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、2018年12月24日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开。

2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。

3、会议由董事长宁中伟女士主持，本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于出资设立安徽金种子物联科技有限公司的议案》根据公司生产经营发展需要，为适应不断变化的消费需求，有效拓展销售渠道、提高企业的个性化服务、加快公司数字互联创新平台建设，旨在打造一个快捷、高效、专业的电商平台，通过平台提升公司品牌知名度，扩大公司产品的销售。公司拟出资600万元设立安徽金种子物联科技有限公司（以下简称“金种子物联科技”）。

金种子物联科技名称已经阜阳市工商行政管理局审核通过，注册资本拟为600 万元，公司以自有资金全额出资，占注册资本100%。详细内容见公司于2018年12月24日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于出资设立安徽金种子物联科技有限公司的公告》（公告编号:临2018-044号）。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会2018年12月24日