安徽金种子酒业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况1、2018年11月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届监事会第十七次会议。

2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

二、会议审议情况经与会监事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

本议案需提交股东大会审议通过。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会2018年11月26日