根据皖证监函字［２００４］１６号《关于修改〈公司章程〉的通知》的规定，公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，就公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准等内容对《公司章程》进行修订，情况如下： 第九十七条后增加一条第九十八条，原第九十八条调整为第九十九条，以后序号以此递增。 第九十八条：公司对外担保须经董事会审议批准。董事会有权决定金额在公司净资产５％以下的对外担保行为，董事会在审议对外担保事项应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意方为通过。金额在公司净资产５％以上的对外担保行为须经公司股东大会审议批准，由出席会议的股东所持表决权二分之一以上的通过。 公司对外担保应当遵守以下规定： （一）公司不得为控股股东及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 （二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的５０％。 （三）公司不得直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供债务担保。 （四）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 （五）公司必须严格认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。 （六）公司独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 二零零四年四月十日