安徽金牛实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告 2004年4月10日，安徽金牛实业股份有限公司第二届监事会第八次会议在公司总部二楼会议室召开，全体监事出席了本次会议。会议由监事会主席李明禄先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案，并发表如下独立意见： 一、审议通过《公司2003年监事会工作报告》 二、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》 三、审议通过《关于向安徽金宇高速公路发展有限公司增资5000万元的议案》 四、公司依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司的决策程序、内控制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 五、检查公司财务的情况。监事会对公司的财务管理制度和财务状况进行了认真检查，认为公司2003年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。安徽华普会计师事务所出具了无保留意见的审计报告和对相关事项的评价是客观公正的。 六、公司进行的关联交易，表决程序合法、规范，价格以评估机构评估确认后的评估值为依据，交易公平合理，没有损害上市公司利益。 特此公告。 安徽金牛实业股份有限公司 监 事 会 二○○四年四月十日