安徽金种子酒业股份有限公司 2009年度第一次临时股东大会资料 2009年7月18日 1安徽金种子酒业股份有限公司 2009年度第一次临时股东大会议程 一、时 间：2009年7月18日上午9:30 二、地 点：总部三楼会议室 三、主持人：董事长锁炳勋先生 四、议 程： 序号 内 容 报告人 一 宣布会议开始 锁炳勋 二 宣读授权委托情况说明 宁中伟 三 宣读2009年度第一次临时股东大会表决办法说明 杨红文 四 选举总监票人、监票人（共三名，其中：二名股东，一名监事），并举手表决。 锁烦勋 五 会议进入议案审议 1 审议《关于实施灌装生产线节水改造项目的议案》 锁炳勋 九 休会，统计表决结果 十 宣布表决结果 锁炳勋 十一 天禾律师事务所律师宣读律师见证意见书 律 师 十二 宣布大会结束 锁炳勋 安徽金种子酒业股份有限公司 2009年7月18日 2安徽金种子酒业股份有限公司 2009年度第一次临时股东大会表决办法说明 一、本次股东大会将对以下议案进行表决 1、审议《关于实施灌装生产线节水改造项目的议案》 二、大会设监票人3名，其中一名为主监票人，对投票和计票过程进行监督。 三、监票人的职责： 1、大会表决前，负责安排好股东及股东代表就座，并维持好会场秩序。 2、负责核对股东代表出席人数及所代表的股东数。 3、统计清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求。 4、计算表决议案的得票数及所代表的股份数。 四、表决规定： 1、本届股东大会共有一项议案表决内容，每位参加表决的股东及股东授权代表请按照大会的要求顺序进行表决。 2、股东及股东代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处 划“√”，不按上述要求填写的选票视为无效选票。 五、请股东及股东代表按要求投票，表决票填好后交给现场工作人员。 六、大会主持人向大会宣布表决结果。 七、会议整个过程由安徽天禾律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。 安徽金种子酒业股份有限公司 2009年7月18日 3会议资料之一： 安徽金种子酒业股份有限公司 关于实施灌装生产线节水改造项目的议案 一、项目概述 鉴于公司主业白酒近年的较快发展，白酒灌装能力严重不足问题日益显现，按2009—2010年发展趋势，灌装能力急需形成10万件/日 的规模。为彻底解决灌装“瓶颈”问题，促进公司持续发展，同时达到优化节能目的，公司拟投资十条灌装生产线节水改造项目。该项目 的实施能使公司灌装达到10万件/日生产能力，并且年可节约新鲜用水110万吨。项目计划总投资为6750万元，其中固定资产投资6689万 元，铺底流动资金61万元。建设期为12个月，所需资金来源为申请银行贷款4500万元，企业自筹2250万元。 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过该项议案，本次投资超出董事会的审批权限，尚需提请公司股东大会审议批准。 本次投资不构成关联交易。 二、项目建设的必要性 1、公司产品在市场享有很高的知名度和美誉度，核心产品“恒温窖藏醉三秋”、“柔和种子酒”、“祥和种子酒”的品味及风格得 到广大消费者的肯定。由于市场销售增长迅速，灌装能力不能满足市场需求。 2、根据《食品安全法》和《食品质量认证实施规则——酒类》，今年国务院制定了《轻工业调整和振兴规划》，明确规定食品企业 普遍按照GMP（优良制造标准）要求组织生产，健全质量安全保障机制，产品质量要全部符合法律以及相关标准。新建灌装生产线完全符 合GMP认证标准及《食品安全法》要求，有利于提高产品质量，建立和完善质量管理体系，提高质量管理水平，增强竞争力。 三、项目主要建设内容 41、采用“一水多用+梯级使用+循环利用+清污分流+分级使用+中水回用”等节水工艺，新建和改造4万平方米现代化灌装车间，购置 节水节能型洗瓶及自动灌装生产线及其配套设施，配套完善的中水回收处理系统，结合生产用水梯级使用工艺进行节水改造，达到节水提 质增效目的。 2、新建2300吨/日中水循环回收系统，购置先进的水处理设备即自动循环微孔滤膜过滤、中空纤维过滤系统和自动加压循环系统等水 处理循环系统； 3、建立辅助瓶盖注塑、包材发泡、塑瓶吹塑、沼气发电机冷却水循环利用系统，购置深度处理设备，建造冷却循环水池，购置安装 冷却塔、循环泵用管道系统。 项目完成后，在日灌装生产10万件白酒生产能力不变的情况下，年可节约新鲜用水110万吨，回收利用水资源69万吨。 四、项目可行性分析 1、项目技术水平先进，符合GMP技术规范。 该项目系自动化灌装（灌装过滤联控、无接触容量式灌装、自动戴盖压盖、在线喷码、自动打包）；物料自动输送、辅助物料同步系 统；洁净能源利用（采暖、照明、热水洗瓶）系统；酒体自动化处理系统；中水回收利用系统；全方位监控系统；仓储信息化管理系统。 该项目完全符合良好生产规范（GMP）、良好卫生规范（GHP）、危害分析与关键控制点（HACCP）原理，实施后能够进一步改善企业 的生产、工艺和卫生条件，确保食品质量安全。 2、该项目符合国家关于加强对淮河流域水污染防治的要求，提高了资源的利用价值，有利于把资源优势转化为经济优势。项目实施 后能减少产污量，降低水资源消耗，将有力地推动淮河流域水污染治理的进程，具有良好的社会效益。 3、项目整体效益理想：（1）有利于提高抗风险能力；（2）有利于提高产品质量；（3）有利于提高产品的附加值；（4）有利于提 升产品的标准化、现代化进程；（5）有利于节约水资源，改善环境。 五、项目资金来源 项目总投资为6750万元，其中固定资产投资6689万元，铺底流动资金61万元。 5资金来源：申请银行贷款4500万元，企业自筹2250万元。 六、项目对公司的影响 1、项目实施后，公司白酒灌装达10万件/日生产能力，从而彻底解决主业白酒快速发展的“瓶颈”问题，进一步降低生产成本，保证 产品质量，满足市场需求，促进企业持续发展。 2、大大减少水资源的使用，年节水110万吨；酒损由原有的1%降低到0.2%，年节约酒损160吨；玻璃瓶破损由原来的8%降低至1%，年 可节约750吨玻璃；年削减CODcr 12%，计82.5吨；预计可给企业间接增加效益约1017万元。 3、项目的实施可新增销售收入3.6亿元，新增利税1.08亿元、新增效益0.35亿元。 六、备查文件 公司第三届董事会第二十六次会议决议。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2009年6月25日 6
