安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届二十六次会议，于2009年6月25日以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长锁炳勋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：　　1、审议通过《关于实施灌装生产线节水改造项目的议案》（详见关于实施灌装生产线节水改造项目的公告及交易所网站http://www.sse.com.cn）　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票　　2、审议通过《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票　　特此公告。　　安徽金种子酒业股份有限公司　　董 事 会　　2009年6月25日