安徽金种子酒业股份有限公司  2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 27 日(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,543,4853、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.3050(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长宁中伟女士主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事刘志迎先生、董事杨红文先生 因工作原因未能出席本次会议；2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事任军文先生因工作原因未能出席本 次会议；3、 董事会秘书金彪先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：审议《公司 2017 年度董事会工作报告》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意  反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股  179,262,485  99.8434 281,000 0.1566 0 0.00002、 议案名称：审议《公司 2017 年度监事会工作报告》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意  反对  弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）  票数  比例（%） A股 179,262,485 99.8434 100,000 0.0556 181,000  0.10103、 议案名称：审议《公司 2017 年年度报告及摘要》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意  反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股  179,262,485  99.8434 281,000 0.1566 0 0.00004、 议案名称：审议《公司 2017 年度财务决算报告》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意  反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股  179,262,485  99.8434 281,000 0.1566 0 0.00005、 议案名称：审议《公司 2017 年度利润分配及公积金转增预案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意  反对  弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）  票数  比例（%） A股 179,262,485 99.8434 100,000 0.0556 181,000  0.10106、 议案名称：审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%） A股 179,262,485 99.8434 281,000 0.1566 0  0.00007、 议案名称：审议《2017 年度独立董事述职报告》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%） A股 179,262,485 99.8434 281,000 0.1566 0  0.00008、 议案名称：审议《关于公司及全资子公司 2018 年度拟向各银行申请综合授 信额度的议案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%） A股 179,262,485 99.8434 281,000 0.1566 0  0.0000(二) 现金分红分段表决情况  同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）持股 5%以上普 178,257,084 100.0000 0 0.0000  0  0.0000通股股东持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000  0 0.0000  0 0.0000持股 1%以下普通股股东 1,005,401 78.1561 100,000 7.7736 181,000 14.0703其 中 : 市 值 50万以下普通股股东 20,800 100.0000  0 0.0000  0 0.0000市值 50 万以上普通股股东  984,601 77.7971 100,000 7.9013 181,000 14.3016(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）5 审议《公司 2017 1,005,401 78.1561 100,000 7.7736 181,000 14.0703  年度利润分配及  公积金转增预  案》6 审议《关于续聘 1,005,401 78.1561 281,000 21.8439 0 0.0000  审计机构及确定  审计费用的议  案》(四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案均为非累积投票议案，经与会股东及股东代理人审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以上 1-8 项议案。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：李刚、张丛俊2、 律师鉴证结论意见： 公司 2017 年年度股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。 安徽金种子酒业股份有限公司  2018 年 4 月 28 日