安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届二十五次会议，于2009年4月22日上午10:00在公司总部三楼会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长锁炳勋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以现场表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《公司2009年第一季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于实施绿色食品优质曲酒技改项目的议案》（详见关于实施绿色食品优质曲酒技改项目的公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2009年4月22日