安徽金种子酒业股份有限公司2008年度股东大会文件 2009 年5 月16 日600199 2008 年度股东大会文件 金种子酒 Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd. - 2 - 2008 年度股东大会议程 一、时 间：2009 年5 月16 日上午9:30 二、地 点：总部三楼会议室 三、主持人：董事长锁炳勋先生 四、议 程： 序号 内 容 报告人 一 介绍到会人员情况 二 宣布会议开始 锁炳勋 三 宣读授权委托情况说明 宁中伟 四 宣读2008 年度股东大会表决办法说明 徐三能 五 会议审议事项 1 审议《公司2008 年度董事会工作报告》 锁炳勋 2 审议《公司2008 年度监事会工作报告》 李明禄 3 审议《公司2008 年年度报告及摘要》 杨红文 4 审议《公司2008 年度财务决算报告》 5 审议《公司2008 年度利润分配预案》 6 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 7 审议《关于修改公司章程的议案》 8 审议《关于2009 年度日常关联交易的议案》 陈新华 六 听取独立董事述职报告 陈余有 七 股东代表咨询及发言 八 推举总监票人、监票人（共三名，其中：二名股东，一名 监事），并举手表决。 锁炳勋 九 大会进行表决（休会，统计表决结果） 十 总监票人宣读表决结果 十一 天禾律师事务所律师宣读律师见证意见书 律 师 十二 宣布股东大会决议 十三 宣布大会结束 锁炳勋 安徽金种子酒业股份有限公司 2009 年5 月16 日600199 2008 年度股东大会文件 金种子酒 Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd. - 3 - 安徽金种子酒业股份有限公司 2008 年度股东大会表决办法说明 一、本次股东大会将对以下议案进行表决 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2008 年年度报告及摘要》； 4、审议《公司2008 年度财务决算报告》； 5、审议《公司2008 年度利润分配预案》； 6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》； 7、审议《关于修改公司章程的议案》； 8、审计《关于2009 年度日常关联交易的议案》。 二、大会设监票人3 名，其中一名为主监票人，对投票和计票过程进行监督。 三、监票人的职责： 1、大会表决前，负责安排好股东及股东代表就座，并维持好会场秩序。 2、负责核对股东代表出席人数及所代表的股东数。 3、统计清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求。 4、计算表决议案的得票数及所代表的股份数。 四、表决规定： 1、本届股东大会共有八项议案表决内容，每位参加表决的股东及股东授权 代表请按照大会的要求顺序进行表决。 2、股东及股东代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权，但 只能选择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处划“√”，不按上述要 求填写的选票视为无效选票。 五、请股东及股东代表按要求投票，表决票填好后交给现场工作人员。 六、大会主持人向大会宣布表决结果。 七、会议整个过程由安徽天禾律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。 安徽金种子酒业股份有限公司 2009 年5 月16 日600199 2008 年度股东大会文件 金种子酒 Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd. - 4 - 会议资料之一： 安徽金种子酒业股份有限公司 2008 年度董事会工作报告 董事长：锁炳勋 各位股东、股东代表： 大家好！现在由我代表董事会做2008 年度工作报告，请各位予以审议，此 报告尚需提请公司2008 年度股东大会批准。 一、报告期内经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕年初制订的工作目标，在国际金融危机持续漫延、 宏观经济形势不景气的环境下，公司经营管理层充分认识到形势的紧迫性，牢固 树立危机意识，坚定不移地落实科学发展观，带领全体员工团结拼搏、开拓进取， 变危机为商机、变压力为动力，真抓实干，稳健创新，公司发展活力明显增强， 发展后劲明显增大，企业形象明显提升。 报告期内，公司实现营业收入661,703,461.39 元，实现营业利润32,028,158.57 元，实现净利润24,285,040.49 元，归属于上市公司股东的净利润24,260,393.16 元。 2、公司主营业务及经营情况 ⑴白酒经营持续创新，营销能力显著增强 公司强力提升营销水平，成功打造六种营销机制，一是聚焦资源做单品与多 盘互动相结合的市场运营机制。二是持续提价与稳价相结合的价格机制。三是经 销商与厂家相结合的一体化运营管理机制。四是公益营销与热点造势相结合的品 牌提升机制。五是预算制、审批制与包干制相结合的市场运作机制。六是市场打 假与维权相结合的监管机制；核心主推产品恒温窖藏醉三秋、柔和种子酒、祥和 种子酒销量稳中有升，品牌美誉度大大提高。 ⑵再次通过GMP、GSP 认证，进一步夯实了药业发展基础 生化制药再次通过国家、省两级GMP、GSP 认证；新开发的左氧氟沙星片 剂正在临床试验，胰酶肠溶胶囊等三个产品获得国家批准文号，即将上市；公司 被省药监局评为全省药品生产管理、效益“双优”企业。 ⑶强化企业管理，推动产业升级 重组包装系统生产流程，合理调整喷码、冲瓶生产线布局，科学调配酒精、 曲酒、灌装等生产计划，添置托盘，托车等设施，改进酒瓶、原材料储运方式， 降低了生产成本，提高了生产效率。公司曲酒车间获得“安徽省优秀质量管理小 组”称号。40 度恒温窖藏醉三秋获国家2008 年度质量万里行抽检合格产品，荣 获中国绿色食品2008 上海博览会畅销产品奖。柔和种子酒被授予“质量效益先 进产品”称号。600199 2008 年度股东大会文件 金种子酒 Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd. - 5 - 3、公司资产和利润构成变动情况 1）资产构成变动情况 单位：万元 2008 年 2007 年 项目 金额 比重(%) 金额 比重(%) 同比增减率 （%） 货币资金 7,942.53
