安徽金种子酒业股份有限公司2009年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2009年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、预计全年日常关联交易的基本情况 关联交 易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额 占同类交 易的比例 去年的 总金额 销售产品或商品 白酒 安徽金种子集团有限公司 200万元 200万元 0.34% 535.06万元 采购原材料 低档白酒 安徽金种子集团有限公司 4230万元 431.46万元 酒瓶盖 564.30万元 其他 200万元 100% 酒瓶 阜阳金种子废品回收有限公司 100万元 2% 30.18万元 酒瓶 阜阳市方圆玻璃有限责任公司 2220万元 45% 1334.00万元 煤 200万元 50% 135.97万元 酒瓶盖 1050万元 65% 48.88万元 其他 10万元 10% 6.63万元 纸箱 安徽圣氏华衣服饰有限责任公司 450万元 11% 255.13万元 劳务派遣 接受劳务 安徽金种子集团有限公司 760万元 760万元 100% 622万元 二、关联方介绍和关联关系 1、安徽金种子集团有限公司 安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司，该公司为国有独资公司。公司法定代表人：锁炳勋，注册资本：26,800万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资本经营、实业投资，白酒（限子公司安徽种子酒总厂经营）；注册地址：安徽省阜阳市河滨路302号。 2、阜阳金种子废品回收有限公司 阜阳金种子废品回收有限公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：锁炳勋；注册资本：200万元；主营业务：玻璃碎片、玻璃瓶、废旧纸张的回收；注册地址：安徽省阜阳市河滨路302号。 3、阜阳市方圆玻璃有限责任公司 阜阳市方圆玻璃有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：500万元；主营业务：系列异型酒瓶、玻璃巴塞克、玻璃器具的生产与销售；注册地址：安徽阜阳市颍州区颍上南路97号。 4、安徽圣氏华衣服饰有限责任公司 安徽圣氏华衣服饰有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：500万元；主营业务：服装、太空棉、麻袋、麻布、纱线；包装装潢印刷生产销售；注册地址：安徽阜阳市颍东区颍河东路528号。 5、履约能力分析：关联方能够正常对上市公司支付款项，持续满足公司生产经营所需要的各种岗位人员。 6、与关联人进行的各类日常关联交易总额：销售金额200万元，采购金额为4230万元，社会保险费用760万元。 三、定价政策和定价依据 1、向关联方采购酒瓶盖、酒瓶、纸箱等按市场价购买。 2、向关联方销售白酒采用市场统一价格。 3、金种子集团派遣到本公司的员工，劳务费用由本公司按本公司薪酬标准代为发放；社会保险费用由本公司根据国家或安徽省政府有关主管部门规定的标准进行结算，并交由安徽金种子集团有限公司缴纳；如国家或安徽省政府主管部门制订的统筹养老保险费比例发生变化，则合同的统筹养老保险费作相应的调整。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力，有利于解决集团公司及相关企业的产能利用问题，且供应品种多样性和及时性能够得到充分保证。 2、本公司与关联方订立劳务用工合同有利于合同各方的现有人力资源合理 配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，并可满足本公司生产经营的 持续稳定和发展的技术人员。 3、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。 4、因关联交易金额较小，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。 5、本议案需经董事会审议后报股东大会批准。 五、审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司三届董事会二十四次会议审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。关联董事放弃对该议案的表决权。 2、独立董事意见：公司独立董事陈余有先生、余世春先生、尹正昌先生对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 六、关联交易协议签署情况 按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司根据日常生产经营情况，分别同关联方签订相关合同。 七、备查文件目录 1、公司董事会三届二十四次会议决议。 2、关联交易合同原件。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2009年4月18日
