安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届二十四次会议，于2009年4月18日上午9:30在公司总部三楼会议室召开。公司全体董事出席了会议，会议由董事长锁炳勋先生主持，部分监事及高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案并形成决议：　　一、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》；　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　二、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》；　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　三、审议通过《公司2008年度财务决算报告》；　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　四、审议通过《公司2008年度利润分配预案》；　　经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2008年度实现可供分配利润为21,887,103.19元，加上期初未分配利润-196,784,208.95元，可供股东分配的利润为-174,897,105.76元。　　根据公司目前实际情况，本期利润用于弥补以前年度亏损，公司决定2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需经2008年度股东大会审议批准。　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　五、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》　　按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司担任本公司2009年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用37万元。　　在审计期间，公司除承担该所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　六、审议通过《关于修改公司章程的议案》（修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露）　　根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令第57号）的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》第一百五十五条进行相应修改，具体修改情况如下：　　修改前：公司应实施积极的利润分配政策：　　（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；　　（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。　　（三）公司董事会做出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露。　　修改后：公司应实施积极的利润分配政策：　　（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性；　　（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；　　（三）公司可以进行中期现金分红；　　（四）公司在盈利状况良好且现金流比较充裕的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定及公司经营情况拟定，由股东大会审议决定；　　（五）公司董事会未做出现金红利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份；　　（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　七、审议通过《关于安全生产费计提及使用会计处理变更的议案》；　　财政部《关于做好执行会计准则企业08 年年报工作通知》（财会函[2008]60 号）和《企业会计准则》（2008）对高危行业企业按照规定提取及使用安全生产费用的会计处理进行了变更。　　变更前的会计处理为：计提安全生产费时，计入管理费用，并同时在负债中列示，使用时冲减负债。　　变更后的会计处理为：安全生产费在未分配利润中提取，计入盈余公积，使用时计入成本费用等项目中，并同时从盈余公积转回到未分配利润中。同时规定，要对上述会计处理进行追溯调整,本年将年初安全经费的余额1,928,784.94元追溯调增2007年末盈余公积-专项储备核算。　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　八、审议通过《关于报废部分资产的议案》；　　为了保证公司资产的真实、可靠、完整，保证财务提供的财务信息资料正确，降低管理成本，决定对如下资产进行报废处理：　　1、公司存货积压包装材料帐面金额1,844,278.27元，由于被包装的产成品已淘汰不再生产，包装材料以后不再使用，鉴于损失确已形成，公司决定将该部分存货进行报废处理，采购成本1,844,278.27元，进项税金转出313,527.31元，共计损失2,157,805.58元，冲回已计提减值准备267,535.07元，影响当期损益1,890,270.51元。　　2、公司存货积压库存产成品帐面金额407,173.63元，大部分为市场退回的低度白酒，外包装已损坏不能对外销售，鉴于损失确已形成，公司决定将该部分白酒进行倒回报废处理，生产成本407,173.63元，回收半成品价值81,434.73元，外包装损失进项税转出48,453.66元，报废损失影响当期损益374,192.56元。　　3、 公司对一批使用年限长、受腐蚀及改造拆除等原因不能使用的部分生产设备进行报废处理。经公司资产处置小组对申请报废的资产进行了审核和鉴定，按财务帐面价值计算，本次报废固定资产原值4,149,790.71 元,已提累计折旧3,393,282.72 元,净残值181,313.00元，减值准备126,060.76 元。以上资产已无使用价值，报废损失影响当期损益449,134.23元。　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　九、审议通过《公司对外担保管理办法》；　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　十、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　十一、审议通过《关于2009年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票　　十二、审议通过《关于召开2008年年度股东大会的议案》。　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票　　上述议案中，第一、二、三、四、五、六及第十一项需提交公司2008年度股东大会审议。　　特此公告。　　安徽金种子酒业股份有限公司　　董事会　　2009年4月18日