安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届二十三次会议，于2009 年2 月 10日以通讯表决方式召开，应出席董事9 名，实际参与表决董事9 名，会议由锁炳勋董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以现场或传真表决方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于出资设立阜阳金种子酒业销售有限公司的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 根据公司经营发展需要，为更好做大做强主业白酒，进一步加强白酒经营销售管理，提升白酒销售专业化管理水平和市场的快速反应能力，公司决定以自有资金1000万元出资设立阜阳金种子酒业销售有限公司，主要经营白酒销售（以工商登记部门核准为准）等，注册资本为1000万元人民币，由本公司全额出资，占总注册资本的100%。 本次对外投资不构成关联交易。 董事会授权公司经理层负责具体办理工商注册登记等相关事宜。 特此公告。  安徽金种子酒业股份有限公司  董事会 2009 年2 月 10 日