安徽金种子酒业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽金种子酒业股份有限公司董事会三届二十一次会议，于2008年8月26日在公司总部三楼会议室召开。公司全体董事出席了会议，会议由董事长锁炳勋先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过《公司2008年半年度报告及摘要》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 2、审议通过《重新预计2008年度日常关联交易的议案》（详见公司重新预计2008年度日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 3、审议通过《关于与安徽金种子集团有限公司签订劳务派遣协议的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2008年8月26日