安徽金种子酒业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2008年8月26日，安徽金种子酒业股份有限公司召开第三届监事会第十二次会议。应出席监事5名，实际参与表决监事5名。会议由监事会主席李明禄先生主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司2008年半年度报告及摘要》 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《重新预计2008年度日常关联交易的议案》（详见公司重新预计2008年度日常关联交易公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票 三、审议通过《关于与安徽金种子集团有限公司签订劳务派遣协议的议案》 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票 四、审议通过《公司监事会对2008年半年度报告的书面审核意见》 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 根据《证券法》第68条等法律、法规的要求，监事会对公司2008年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见： 1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本审核意见前，没有发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 监事会 2008年8月26日